Import bedrägeri

[Sturm und drang]

Jag misstänker att mina vänner är under bearbetning av bedragare som utger sig att vara inköpare och importörer av varor till nordafrikanska länder som marocko och tunisien. Anledningarna till misstankarna är att det handlar om väldigt stora kvantiteter. Kvantiteter som i mina ögon hanteras av handelsavtal mellan nationer snarare än begäran om offert direkt till ett mindre företag i sverige.

Problemet är nu att jag inte har tillgång till korrespondens eller de dokument som de har skickat för att styrka sin identitet.

Har sökt här på forumet och funnit liknande incidenter men inte rörande ovanstående länder.

Har någon information, vetskap om liknande händelser eller fakta som kan hjälpa mig i ett första steg att bevisa för mina vänner, som tror helt och fullt på riktigheten i affären, att det här är ett bedrägeri.

Var börjar man för att undersöka äktheten i något sådant här?

[Daneel]

Såna här bedragare kan låtsas vara var som helst i världen med hjälp av VOIP-nummer och dylikt, vilket land de säger befinna sig i är inte så viktigt. Vad man kan göra är att kolla IP-addresserna i mailen och se om det stämmer med vad dom säger.

Förfalskade dokument är hur vanliga som helst. Det kan man aldrig lita på så länge man inte har någon tredje part som kan verifiera dom, Marockanska ambassaden eller dylikt.

Bedragare använder sig i regel av gratis email adresser och mobiltelefonnummer för att vara anonyma. Man kan kolla här om ett nummer är en mobil eller ej:
http://www.numberingplans.com/?page=...is&sub=phonenr
Om den sidan säger mobil kan man vara rättså säker på det, säger det något annat kan man inte alltid lita på det.

Sen kommer de ju be om pengar förr eller senare, antagligen är det någon annan organisation än företaget som ska ha betalt. Det kanske går att bevisa att denna inte existerar eller att de personerna inte jobbar där men det beror på, det finns så många olika varianter. Sen kommer de antagligen att be om pengar genom Western Union, Moneygram eller till ett privat bankkonto (alltså inte i företagets namn). Det finns i regel ingen chans att få pengarna tillbaka med dessa metoder. Det är sant för de allra flest import-bedrägerier, för att säga något mer behöver jag nog lite mer information om just denna situationen.

Du vet iallafall vilka kvantiteter det handlar om. Man kan ju kolla upp lite riktiga siffror för vad som är realistiskt, jag vet inte om handelskamrarna kan vara till någon hjälp:
http://www.cci.se/se/Internationell_handel/
Annars, Marockanska/Tunisiska ambassaden i Sverige borde man kanske kunna få ungefärliga importsiffror från. De borde iallafall kunna säga vem man kan få såna siffror ifrån. Och ifall bedragarna ber om pengar till någon officiell "import registration" eller dylikt borde de kunna svara på om något sådant existerar, och om de är i kontakt med rätt personer.

Jag skulle nog göra så, hitta lite realistiska siffror och säg att det låter inte riktigt rätt och att de borde nog vara lite mer försiktiga. Om de är ordentligt övertygade försök att inte vara påstridig, de måste själva komma att inse att något kanske är fel och att de själva borde undersöka det närmare.

Tänk på att om dessa är professionella bedragare så är de antagligen väldigt bra på att övertyga människor. De kommer att hitta förklaringar för precis vad som helst, oavsett hur många riktiga fakta och hål man hittar i deras historier, sålänge de tror att det finns någon chans överhuvudtaget att man skickar dem pengar.

[Sturm und drang]

Deras ambassader kan vara en bra idé att börja med. De bör ha fått vetskap om eventuella större handelstransaktioner tycker man. Jag återkommer i tråden när jag vet mer.

[Eurorickshaw]

Hej!

Ni som får mycket bra affärs erbjudanden från Nigeria eller TCHAD. Eller andra länder för övrigt.

Företaget jag blev kontaktad av ett företag som heter JAW LTD. De var villiga att importera min Euro-Rickshaw till 20 Afrikanska länder. De skickade massor av "äkthets bevis" på att de existerar och hur stora affärer de har gjort på sista tiden. Men jag kollade upp några dokument och alla visade sig vara förfalskade.

Bl. a. visade de ett original dokument på ett bankkonto som visade sig tillhöra en av Nigerias förmögnaste personer. Men enligt banken så har JAW LTD snott konto numret och påstått att det är deras! Banken varnade mig för att över huvud taget befatta mig med dessa personer. Självklart var JAW LTD eller de personer som intygade äktheten av dokumentet helt okända för banken.
De ville ha visum till Sverige för att som de sa, kolla om jag var pålitlig och även undersöka om produkterna jag saluförde var så bra som jag påstod.
Svenska ambassaden i Nigeria har också tagit pulsen på dom. De fick tummen ner. Mycket okunniga och icke seriösa personer. Var ambassadens omdöme.

Jag skrev till Nigerianska Ambassaden I Stockholm 2 gånger och bad om hjälp med ev. identifiering. Men fick aldrig nåt svar. De svarade inte ens på telefon.

"Företaget" handlar med många olika produkter. Så, var försiktiga! Tro inget de säger eller lovar. Hur många "äkta" dokument de än skickar!
Följande namn figurerar: Mr NICHOLAS ADEOLA / Mrs. C.Dickson / OWOYEMI IBRAHIM SEGUN / EKEH IFEANYI JOHN.

Lägg gärna dessa namn på minnet....

[Daneel]

Snyggt jobbat. Dock byter dessa bedragare namn, både på personer och företag, dagligen. Och de använder gärna namn på riktiga personer och företag. Men kan man verifiera det med någon tredje part som en bank t.ex. så kommer det snabbt att slå hål på deras historier.