arnaque "controle zone UEMOA"

suite heureuse d'une tentative d'arnaque; scénario classique: on veut m'acheter un bien en me virant l'argent depuis la côte d'ivoire, sans voir ce bien, juste une photo suffit: pseudo de l'arnaqueur: FOMA AMILO; une belle photo de son passeport en pièce jointe.
"9a y est l'argent est en route pour mon compte (j'ai envoyé un RIB); mais la pseudo commission de contrôle de L4UEMOA veille, et me demande une "taxe " de 600 euro pour "laisser passer la transaction"... je n'ai bien sur pas marché dans la combine: attention Ã* vous, c'est très habile et bluffant!

Moi c'est 300 €uros qu'on me demande pour débloquer un virement
Aucune loi de finance dans le monde ne spécifie ça.
Les virements ont des frais, mais pas Ã* cette hauteur, en plus.
Pseudo en cote d'ivoire ; thierry_girlady@yahoo.fr
Société bidon "Liberty boutique"
Adresse de livraison souhaitée "22 rue du commerce - Plateau.Abidjan

La uemoa a un site et ne parle jamais de ce genre de chose, pour cause ....

Originally Posted by Marc083

Moi c'est 300 €uros qu'on me demande pour débloquer un virement
Aucune loi de finance dans le monde ne spécifie ça.
Les virements ont des frais, mais pas à cette hauteur, en plus.
Pseudo en cote d'ivoire ; thierry_girlady@yahoo.fr
Société bidon "Liberty boutique"
Adresse de livraison souhaitée "22 rue du commerce - Plateau.Abidjan

La uemoa a un site et ne parle jamais de ce genre de chose, pour cause ....

Si je pose cette question, C'est simplement que je suis actuellement en plein dedans. Il réclame environ 3000 € et détient mon ami en otage, son passeport, son billet d'avion, ses documents de travail ....
Mais, je lui ai dit que jamais je ne cautionnerai se genre d'action avec représailles, menaces de mort écrites et envoyées par e-mail... (Ho, pas du tout content le Monsieur, qu'on lui réponde comme ca !).
Mais pour l'instant, je ne sais s'il a réellement bloquer le virement en question ?
Dans l'attente de te lire,
Cordialement
Msg_secret.

[poirot]

Je ne comprend pas bien votre message.

Il réclame environ 3000 € et détient mon ami en otage, son passeport, son billet d'avion, ses documents de travail ....

Si par "votre ami", vous entendez dire un ivoiriens qui devait vous rejoindre en Europe. Scénario classique du love scam. Votre "Ami" est un fraudeur.

Mais pour l'instant, je ne sais s'il a réellement bloquer le virement en question ?

?? Il faudrait élaborer.

Originally Posted by poirot

Je ne comprend pas bien votre message.



Si par "votre ami", vous entendez dire un ivoiriens qui devait vous rejoindre en Europe. Scénario classique du love scam. Votre "Ami" est un fraudeur.



?? Il faudrait élaborer.

Non, du tout. Mon ami est là bas en voyage d'affaires, il n'est donc pas ivoirien. Il s'apprêtait à reprendre l'avion en direction de la France lorsque le Chef de Délégation de l'UEMOA l'a interpellé, lui a confisqué son passeport ... Et à partir de ce moment, j'ai reçu des mails. Au départ, il me faisait croire qu'il fallait payer 1 taxe légale de 3000€ pour laisser passer le transfert des transactions réalisées en Côte d'Ivoire.
N'ayant pas marché dans son arnaque, il a alors commencé à proliférer des menaces, et au fur et à mesure comme je ne marchais toujours pas, je lui répondais, que tout ceci n'était qu'arnaque, il m'a écrit que j'allais voir de quoi il était capable si j'outrepassai le délai de 48 heures qu'il m'avait laissé pour régler cette somme. Il s'en prendrait à mon ami physiquement et bloquerait les fonds...
Voilà, où j'en suis actuellement,
Msg_secret

[poirot]

Si votre ami est en voyage en Cote-d'Ivoire, et que cet individu le sait, il se pourrait qu'il utilise ce fait pour vous extorter, mais impossible de savoir. Si vous avez des doutes, il faudrait contacter votre gendarmerie. Vous perdez votre temps a afficher ces détails publiquement ici car nous ne sommes pas les autorités.

[poirot]

Le site de l'UEMOA est: http://www.uemoa.int/index.htm

Je doute qu'il s'agisse du Chef de Délégation de l'UEMOA. Si les emails ne sont pas de @uemoa.int, il s'agit probablement d'un imposteur.

moi aussi j'ai faillé tomber dans l'arnque. Pour un achat avec versement immédiat de 7137 euros, un Côte d'Yvoirien me demande de verser 535 euros par la voie de Western Union en retour de quoi je serais en possession de mon argent. A ma réplique que la banque n'a qu'à retenir les 535 euros à la source, la personne de contact a disparue du globe...

Mr. Ludovic Hego:

Nous n'avons jamais entendu sur cet commision ou votre banque et nous avons confirme votre tentative d'arnaque. Nous ne sommes pas des imbéciles.

Nous mettrons la plainte dans les instances internationales compétentes.


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De: Ludovic Hego <ludovichego@yahoo.fr>
Para: Juan Pablo Cueva <jp_cueva@yahoo.com>
Enviado: lunes, 24 de agosto, 2009 8:33:11
Asunto: sommaire du transfert

Bonjour Mme Juan ,

Le virement a bien été effectué , ci joint la confirmation cependant mon gestionnaire ma prevenu que la COMMISSION DE CONTROLE ZONE UEMOA nous contactera indiquant que nous devons nous acquitter respectivement d'une taxe.

Le rajout que j'ai fait c'est pour que vous puissiez regler la taxe.
Exactement j'ai été contacté par la commission,ci joint le document que ma fait parvenir la COMMISSION DE CONTROLE je viens donc de prendre contact avec le commissaire du dit departement Mr KOUASSI GERVAIS pour voir dans quelle mesure je pourrais m'acquitter de la dite taxe, et vu le delais qui nous a été impartis pour la payer.Je vous solicite dans ce meme optique afin que vous puissiez entree en contacte avec la dite institution pour voir dans quel mesure vous pourai payer cette taxe afin que le viremnt soit effectif sur votre compte .

Cependant je vous informe que j'ai signet et aprouve toute les feuilles du contrat d'achat de l'appartement que j'ai fait envoyer par courrier express (DHL) donc je vous prie de rester a l'ecoute car il vous contacterons pour la livraison a votre adresse .

Dans tout les cas a mon niveau je peux vous rassurer qu'il n'y aura pas de problme.

M. Ludovic Hego

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--- En date de : Mer 19.8.09, Juan Pablo Cueva <jp_cueva@yahoo.com> a écrit :


De: Juan Pablo Cueva <jp_cueva@yahoo.com>
Objet: Re: Les elements pour le virement
À: "Ludovic Hego" <ludovichego@yahoo.fr>
Date: Mercredi 19 Août 2009, 22h45

Bonsoir Mr Hego,

Nous n'avons pas eu des nouvelles sur le virement. S'il vous plaît laissez-nous faire savoir dès la transaction dès que possible.

Cordialement,

Juan Pablo Cueva
Conjunto Tais en Cumbaya.


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De: Ludovic Hego <ludovichego@yahoo.fr>
Para: Juan Pablo Cueva <jp_cueva@yahoo.com>
Enviado: martes, 11 de agosto, 2009 16:56:33
Asunto: Re : Les elements pour le virement

Bonsoir Mr pablo
je vous informe que je suis tres interessé pas la maison numero 71.
faite moi savoir le prix afin que je puisse effectuer le virement des demain.
je compte venir en equateur le 01 septembre.
Merci bien et nous somme dans l'attente de vous lire.
tres cordialement
Mr ludovic chego
tel: 00225 66 29 89 42

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--- En date de : Mar 11.8.09, Juan Pablo Cueva <jp_cueva@yahoo.com> a écrit :


De: Juan Pablo Cueva <jp_cueva@yahoo.com>
Objet: Les elements pour le virement
À: "Ludovic Hego" <ludovichego@yahoo.fr>
Cc: eborja@seprofin.com, pijupa1@hotmail.com
Date: Mardi 11 Août 2009, 20h12

Monsieur Ludovic Hego,

Je suis désolé pour le retard. Heureusement, la banque a confirmé tous les éléments nécessaires pour le virement. Il est important de mentionner dans ces éléments, le bénéficiaire finale et le N° de compte final après le nom du bénéficiaire. Il n’y a pas besoin des elements clé RIB et IBAN parce qu’ils sont utilisés seulement en Europe.



Nom de la banque:

U.S.CENTURY BANK



Adresse complète de la banque :

7575 W FLAGLER STREET .

MIAMI, FL. 33144.

USA



Nom du bénéficiaire :

BANCO AMAZONAS



Adresse complète du bénéficiaire :

AV. AMAZONAS 4430 Y VILLALENGUA.

QUITO, ECUADOR



N° de compte:

3050288



Bénéficiaire finale :

Fondo Administrado PROFIT



Crédit Final Compte No. :300101032-7

ABA:

067015397



SWIFT code:

USCEUS3M





Veuillez m’envoyer un email après la transaction. Nous avons également besoin de connaître votre choix parmi les maisons je vous envoie marqué ci-joint (numéro?) et quand est-ce que vous veuillez visiter notre bureau au Quito, Equateur pour signer l’acte de vente.



Veuillez agrée a mes meilleurs salutation.



Juan Pablo Cueva.

Conjunto Tais.

Quito, Ecuador.
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De: Ludovic Hego <ludovichego@yahoo.fr>
Para: Juan Pablo Cueva <jp_cueva@yahoo.com>
Enviado: sábado, 8 de agosto, 2009 7:46:53
Asunto: Re: demande

Bonjour
JE VOUS REMERCIE POUR VOTRE MESSAGE .
JE SUIS TRES INTERESSE PAR LA MAISON MAIS ET LE PRIX ME CONVIENS .MAIS JE TIENS A VOUS INFORMER QUE JE COMPRENDS L'ANGLAIS DONC SI VOUS AVEZ DES AMI QUIPARLE L'ANGLAIS OU LE FRANCAIS OU VOUS MEME VOUS POUVEZ ME JOINDRE
SUR MON NUMERO+225 66 29 89 42.
JE VOUS ENVOIES LA COPIE DE MA CARTE D'IDENTITE POUR VOUR ASSURE QUE JE SUIS TRES INTERESSE POUR ACHETER VOTRE MAISON .
MON AVOCAT A BESION DE VOTRE PIECE D'IDENTITE POUR ETRE RASSURER

MR LUDOVIC HEGO
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--- En date de : Ven 7.8.09, Juan Pablo Cueva <jp_cueva@yahoo.com> a écrit :


De: Juan Pablo Cueva <jp_cueva@yahoo.com>
Objet: Re: demande
À: "Ludovic Hego" <ludovichego@yahoo.fr>
Date: Vendredi 7 Août 2009, 19h28

Monsieur Ludovic

Nous n'avons pas reçu la copie de votre passeport.

¿Pouvez-vous me dire quand vous avez l'intention de venir vivre en Équateur? Il est important de comprendre que Conjunto Tais est un projet dans l'avenir. Vous pouvez choisir seulement parmi les dates suivantes pour la livraison des biens:

Avril 2011
Aout 2011
Fevrier 2012 ($125.000 USD)

Bonne réception,

Juan Pablo Cueva
Quito, Ecuador.



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De: Ludovic Hego <ludovichego@yahoo.fr>
Para: Juan Pablo Cueva <jp_cueva@yahoo.com>
Enviado: domingo, 2 de agosto, 2009 15:57:55
Asunto: demande



Bonsoir ,
Je suis bel et bien intéressé par votre bien et j'ai un budget que je pense pourvoir couvrir les frais de votre Local.
Je désire donc entamer la procédure d'achat et donc je vous envoie la copie de mon passeport que vous allez remettre a votre notaire afin que celui ci etablisse un compromis de vente.
Pour le versement, je compte vous faire un virement de 50% du montant de votre maison sur votre compte bancaire ou celui de votre notaire . Et comme je compte arriver dans votre région d'ici le 05
AOUT, je viendrai personnellement pour signer et remplir le compromis et l'acte authentique de vente établit par l'Etude Notariale de votre Notaire ainsi regler le reste de la somme .

Mais le plus important c'est que j'obtienne vos coordonnés bancaire(RIB) afin d'effectuer le versement des 50% en guise de garantie d'achat ce qui va vous permettre donc d'arrêter la vente ainsi que retirer votre annonce sur internet. Veuillez me contacter dès reception de mon courrier : 00 225 66 29 89 42.
Messieurs ou Madame
Vous trouverez ci-joint mon passeport nécessaire à la rédaction de l'avant contrat. Je vous remercie beaucoup.
En réponse veuillez me faire parvenir tout ses elements pour le virement :
nom de la banque: Adresse complete de la banque
Nom du beneficiare : Adress complete du beneficiare :
n° de compte:
Clé RIB:
IBAN:
Swift code:
votre adresse complete:
Bonne réception,
Mr ludovic hego

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--- En date de : Dim 2.8.09, Juan Pablo Cueva <jp_cueva@yahoo.com> a écrit :


De: Juan Pablo Cueva <jp_cueva@yahoo.com>
Objet: Re: demande le prix de la maison
À: "Ludovic Hego" <ludovichego@yahoo.fr>
Date: Dimanche 2 Août 2009, 19h51

Monsieur Ludovic:

Le prix total des maisons sont:



151 mètres carrés : $113.500 USD (fin de la construction en avril 2011)

302 mètres carrés : $225.000 USD (fin de la construction en février 2012)


J'espère que cette information a été utile.



Juan Pablo Cueva Quito, Equateur, Amerique du Sud.
www.casasencumbaya.com



Bonjour mr juan pablo cueva
je vous remerci de votre email et j'ai merais vous informe que je suit interresse par la maison sur votre message si elle nais pas encor prisse et aussi avoir le prix total de la maison, je vous remerci bonne journe .
mr ludovic hego
00225 66298942
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--- En date de : Sam 1.8.09, Juan Pablo Cueva <jp_cueva@yahoo.com> a écrit :


De: Juan Pablo Cueva <jp_cueva@yahoo.com>
Objet: Maison dans l'Equateur. Conjunto Tais en Cumbaya $113.500 (151 metres carres)
À: "ludovic" <ludovichego@yahoo.fr>
Cc: pijupa1@hotmail.com
Date: Samedi 1 Août 2009, 23h06

Bonjour Ludovic:

Je suis désolé si j'ai beaucoup d'erreurs grammaticales dans cet email parce que j'ai appris le Frances mais je ne l’ai pratiqué depuis de nombreuses années. Cependant, je peu écrive en anglais si vous préférez.



Notre projet se nomme Conjunto Tais (www.casasencumbaya.com) et se trouve en Cumbayá, l'un des plus beaux quartiers au Quito, le capital d’Equateur.



Nous avons deux tailles de maisons: 151 m2 et 302 m2



Maisons avec 151 m2

Pour achever en octobre 2010, avril 2011 et février 2012

$113.500 et $115.500 USD

* 2 parking
* 2 étages + combles
* Séjour
* Salle à manger
* Cuisine
* 3 chambres à coucher
* 2,5 salles de bains
* Salle de jeux / atelier / salle de gym
* Terrasse balcon.
* Jardin privé avec BBQ
* Domaine de machines
* Fils caché pour l'alarme
* Fils caché de Direct TV
* Fils caché du système Surround



Maisons avec 302 m2 .

Pour achever en février 2012

$225.000 USD



PLAN DE FINANCEMENT:

10% Pour réserver le prix et de l'emplacement de la maison

Payable en deux mois consécutifs



23% crédit sans intérêt

A payer jusqu'à la remise de la maison.



67% prêts hypothécaires pour payer en 10, 15 ou 25 ans



Si vous voulez, vous poudriez faire votre proposition de financement. Je vous envoie les plans de la maison et quelques images. Je voudrais aussi que vous visitiez notre website dans www.casasencumbaya.com pour plus information.



J'espère que cette information a été utile.



Juan Pablo Cueva

Quito, Equateur, Amerique du Sud.
www.casasencumbaya.com


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De: ludovic <ludovichego@yahoo.fr>
Para: jp_cueva@yahoo.com
Enviado: sábado, 1 de agosto, 2009 17:09:14
Asunto: MundoAnuncio: Casas en Cumbaya desde $113.500 (151 m2).

Je me nomme Monsieur ludovichego je suis de nationalité francaise vivant en AFRIQUE a cause de mes biens et mes affaires.
j'aimerais venir m'installer pour dans votre pays pour investir et je cherche une maison pour acheter et il ya une amie qui ma donner votre site c'est pour cela je vous ai contacter.
je voudrais aussi m'acheter une maison pour y vivre avec ma petite famille .
je tiens a vous informer que j'ai vu votre annonce sur le site et j'en suis interessé a acheter votre maison
je vous prie donc de bien vouloir me detaillés la maison et la description m'envoyer quelques photos si belles de la maison ainsi le prix total et je tiens a vous dire que je suis beaucoup interessé par la vente de la maison.
00225 66 29 89 42