Nest of multiple fake banks discovered

[poirot]

Version Francaise ici (http://www.fraudwatchers.org/forums/showthread.php?t=2269)

We have discovered a site that host multiple fake banks and businesses. At the time of this writing, they are still there but hopefully will be removed in the near future. We are taking the necessary steps to inform the server administrators at salifa.com. (This information has been forwarded to www.aa419.org to add to their fake bank database).

*EDIT: The site has been totally shut down including all the subfolders with the fake banks etc.., We wish to thank salifa.com, africa-web.org & africacomputing.org for acting so quickly. It's really appreciated.
*Another fake bank site belonging to the same scammers but hosted at another account, has also been closed: Banque Centrale de Côte d'Ivoire http://www.bcci.site.tc
*Same situation with: http://www .ruthtondey.euro.tm (http://www.hkko.salifa.com/ruthtondey) , now shut down.
and http://www.boosterimage.euro.tm also shut down.

The criminal site is (*was) at this address:

http://www.hkko.salifa.com

Here are the details followed by screen shots captured on June 10 2006.

These fake banks and companies use a redirecting service to camouflage the real address where they are hosted. Here is the list of URLs as used in the scams:
*Edit. Since our publication, these URL's have been redirected to the original redirection service to prevent current victims of these fake banks from seeing salifa.com's abuse page.
These URL can be directed to new webhostings at any time, something we are keeping an eye on.

http://www.bii.site.tc/ La Banque Internationale d'Investissement
http://www.blecci.site.tc/ La Banque Locale d'Epargne et de Crédit de Côte d'Ivoire
http://www.dpsfc.euro.tm/ DENTON PRIMER SECURITY AND FINANCE COMPANY
http://www.finabank.site.tc/ FINABANK ou Fina Bank
http://www.itrapam-firestom.site.tc/ (http://recs.fraudwatchers.org/images/p-itrapam2.jpg) ITRAPAM-FIRESTOM
http://www.universalsecurity.site.tc/ UNIVERSAL SECURITY
and others...

Here are the actual URLs where the various sites are hosted:
*Edit. salifa.com has redirected these addresses to their abuse page.

http://www.hkko.salifa.com/bii/Presentation.htm
http://www.hkko.salifa.com/blecci/
http://www.hkko.salifa.com/dpsfc/
http://www.hkko.salifa.com/finabank/Presentation.htm
http://www.hkko.salifa.com/itrapam/index2.htm (http://recs.fraudwatchers.org/images/p-itrapam2.jpg)
http://www.hkko.salifa.com/us/
http://www.hkko.salifa.com/bi/
http://www.hkko.salifa.com/sendmail/
http://www.hkko.salifa.com/ruthtondey
http://www.hkko.salifa.com/


E-mails, names and telephone numbers found on this site on June 10, 2006:

hervega@bi.euro.tm
nfo@bi.euro.tm
clientele@bi.euro.tm
sce.juridique@bi.euro.tm
fret@universalsecurity.site.tc
info@universalsecurity.site.tc
direction@universalsecurity.site.tc
info@finabank.site.tc
clientele@finabank.site.tc
remittance.dept@finabank.site.tc
assistance_info2000@consultant.com
info@dpsfc.euro.tm
maitre-didier.robert@laposte.net
info@blecci.site.tc
clientele@bii.site.tc
info@bii.site.tc
================
Booster Image
Hervé G A
MAITRE DIDIER ROBERT
Dr Franck VERA
Henry KOUASSI
Benovitch KENOV
eric KASMANI
Marc FANGBA
Berté MAKAYA
Beskoni KAFINOVA
Hassan REDA
Ali ZEMOGO
Alain MOGONINI
Catherine KOUAME
Dr Edmond Fallet
Dr Armand Yapi
Pr Anderson Koffi
Me Larie Boulragal
==================
+225 21 27 92 53
+225 07 45 57 48
+225 083 903 26
+225 224 264 40
+225 224 255 42
+225 064 038 63
+225 224 144 59
+225 075 687 33
+225 083 389 53
+225 212 795 97
+225 085 600 56
+225 085 185 51
+225 212 885 37

Fake sites such as fake banks, fake security companies and fake commercial sites are an integral part of the 419 advance fee fraud. At times used to reinforce their scams. For example by giving the victim an account and pin number to the site so that they can verify their account, and be convinced that the $millions in heritage really do exist, in an account that bears their name, just waiting for that "last" document that will permit the transfer into their own bank account.
Naturally, the document's costs have to be paid as soon as possible. This could be an anti-terrorist or anti-drug document, or other. You pay for that document and there will always be another because that is the nature of this type of fraud.

Another aspect of this fraud are the charges requested for opening an account. And also the personal details requested. On the site of La Banque Locale d'Epargne et de Crédit de Côte d'Ivoire, they ask you for details on your bank account, passport, visa, 2 i.d. photos, your home address, 3 pay slips from your employment, business licence for the self-employed, etc..,

Fake Internet bank sites are often used for collecting information with the purpose of identity theft.

The images below were captured on June 10, 2006:


http://recs.fraudwatchers.org/images/p-index.jpg


http://recs.fraudwatchers.org/images/p-webmaster.jpg


http://recs.fraudwatchers.org/images/p-bii.jpg


http://recs.fraudwatchers.org/images/p-blecci.jpg


http://recs.fraudwatchers.org/images/p-denton.jpg


http://recs.fraudwatchers.org/images/p-finabank.jpg

http://recs.fraudwatchers.org/images/p-universal.jpg


http://recs.fraudwatchers.org/images/p-mailer.jpg


http://recs.fraudwatchers.org/images/p-ruthtondey.jpg

[poirot]

Fraudwatchers has received details of a specific scam using: www.dpsfc.euro.tm/ DENTON PRIMER SECURITY AND FINANCE COMPANY

Here is a fake i.d. card used in this scam:

http://i74.photobucket.com/albums/i256/stop419scam/josephwilliams.jpg

The initial spam email text below, followed by a couple of fake documents used in this particular scam.


JERRY WILLIAMS,
ABIDJAN, COTE D'IVOIRE,

CELL.

Cher monsieur,

je suis Mr JERRY WILLIAMS le fils de l'ancien chef PAUL WILLIAMS de
la SIERA LEONNE. La source de votre contact me donne le courage et la confiance de me confier vous.

Je vous écris avec une confiance absolue premirement pour demander
votre assistance pour transferer notre liquidité de (20 000 000usd)
de dollar qui actuellement se trouve dans le coffre fort d'une compagnie de securité ici en Abidjan dans votre compte personnel jusqua notre arrivé dans votre pays.

SOURCEDE L'ARGENT Mon defunt pere, chef PAUL WILLIAMS etait le patron des extracteur d'or et de diamant en Sierra Leone (S.L.M.C)Freetown.,cet argent est le resultat de l'or et le diamant extraient des mines Sierra Lionaise avant le debut de la guerre civil entre les forces
rebelles et les forces de maintien de la paix de l'ECOMOG qui
a détruit mon pays aprhs le coup de force qui a chassé du pouvoir le
prisident democratiquement élu AHMED TEJAN KABBAH.

Mon pere avait deja mis en place un plan pour nous évacuer (ma
famille) ma mere, ma petite sour et moi sur Abidjan en Cote d'ivoire avec nos effets personnels et la boite contenant l'argent par le biais des forces
d'evacuation des nations unies. Mon pere nous a demander de deposer
la boite dans une compagnie privé de securité jusqua ce qu'il nous
rejoigne aprhs la guerre.

Pendant la guerre dans mon pays, et avec pour consiquence le pillage des propriétés publiques et du
gouvernement par les forces rebelles, la cooperation des mines sierra
lionaise etaient l'une des cibles pillies et detruites.

Mon pere et plusieurs autres haut fonctionnaires ont été attaqués et
tues par les rebelles en novembre 2000 pour leur relation avec le gouvernement civil d'AHMED TEJAN KABBAH. Suite la mort de mon pere, nos espoirs de survie etaient completement noyers. Cette mort primaturie de mon pere a provoque un arret cardiaque à ma mere et elle aussi est decede.
Actuellement moi et ma soeur nous sommes seuls dans ce pays etrange, souffrant et sans aucun soutien . sans aucune relations, nous sommes actuellement comme des réfugées et des orphelins. Notre seul espoir actuellement est en vous et en la boite qu'on deposer
dans la compagnie de securité. A cet effet, je sollicite humblement
votre assistance dans le sens suivant :

1- m'aider a faire sortir la boite de la compagnie de securité
comme CO- bénéficiaire pour transferer cet argent en votre nom dans
votre propre compte dans votre pays pour un investissement lucratif
avec vous comme principal acteur.

2- Le plus important c'est que la compagnie de securité ne connant
pas le contenu exact de la boite parce qu'on l'a déclaré comme
richesses familiales.

3- Tous les documents relatifs au dépôts sont dans mon coffre a la
maison.

4- Pour votre assistance, je vous cederai 20% de cet argent pour vos
efforts et votre assistance.

5- Enfin je vous prie de garder cette transaction strictement
confidentiel.

Merci et que Dieu vous bénisse pour votre assistance notre a égard.
Tres sinchrement.

JERRY WILLIAMS et SONIA WILLIAMS .

http://i74.photobucket.com/albums/i256/stop419scam/denton2.jpg

http://i74.photobucket.com/albums/i256/stop419scam/denton1.jpg

[Unregistered]

i have recently recieved emails off this chap, he claims he has £25 million tucked away in some bank, but he needs MY details such as home address, passport copys, bank details etc etc... i know this is a scam, so i have been sending him love poems and said that i am a time traveler, i even sent him a self portrait (of doctor Who!!)