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LINK A COPIA DE DOCUMENTOS FALSOS PRESENTADOS POR LOS ESTAFADORES A SUS VICTIMAS http://www.fraudwatchers.org/forums/...ad.php?t=32846

LINK A SITIO ESPECIALIZADO EN FRAUDES 419/NIGERIANOS:
http://www.419scam.org/

LINK A LISTADO DE NUMEROS TELEFONICOS USADOS POR LOS ESTAFADORES
http://www.419scam.org/419-by-phone.htm

LINK A IDENTIFICACION DE NUMEROS TELEFONICOS
http://www.numberingplans.com/?page=analysis⊂=phonenr


ESTAFAS AFRICANA –419-TIMO NIGERIANO - info:WIKIPEDIA-

http://es.wikipedia.org/wiki/Estafa_nigeriana

La estafa nigeriana o timo nigeriano, también conocida como timo 419, es un fraude que está hoy especialmente extendido a través del correo electrónico no solicitado. Adquiere su nombre del número de artículo del código penal de Nigeria que viola, dado que buena parte del correo electrónico no solicitado con este tipo de ofertas proviene de Nigeria.
La estafa de este tipo consiste en obtener dinero por medio de un adelanto a cuenta de una supuesta cantidad millonaria de dinero que se le ha prometido a una víctima.
Existen muchísimos argumentos y variantes de la estafa, pero todos ellos tienen en común el convencer a la víctima que será partícipe de una gran fortuna que en realidad es inexistente. También existen diversos trucos para que la víctima pague una suma por adelantado como condición para acceder a la supuesta fortuna.
Las justificaciones más comunes son una millonaria herencia vacante que la víctima adquirirá, una cuenta bancaria abandonada, una lotería millonaria que la víctima ha ganado, un contrato de obra pública o simplemente una gigantesca fortuna que alguien desea donar generosamente antes de morir. Aunque las anteriores son las variantes más famosas de este timo, existen un enorme número de diferentes argumentos que dan origen a la existencia y donación de la suma millonaria. Algunos sostienen que la excusa de la lotería es la más común de todas.[1]
Por ejemplo, la víctima podría recibir un mensaje del tipo "soy una persona muy rica que reside en Nigeria y necesito trasladar una suma importante al extranjero con discreción, ¿sería posible utilizar su cuenta bancaria?"
Las sumas normalmente suelen rondar las decenas de millones de dólares y al inversionista se le promete un determinado porcentaje, como el 10 o el 20 por ciento. El trato propuesto se suele presentar como un delito de guante blanco inocuo con el fin de disuadir a los inversores de llamar a las autoridades.
Las operaciones están organizadas con gran profesionalidad en países como Nigeria, Sierra Leona, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín y Sudáfrica. Cuentan con oficinas, números de fax, teléfonos celulares y a veces con sitios fraudulentos en Internet.
Últimamente, cantidad de estafadores provenientes del África Occidental se han establecido en diversas ciudades europeas, especialmente Ámsterdam, Londres y Madrid, entre otras, como también en Dubai. A menudo se dice a las víctimas que deben viajar allí para cobrar sus millones, para lo cual deben primero pagar una elevada suma, que parece sin embargo insignificante si se la compara con la fortuna que los incautos esperan recibir.
Los timadores le enviarán algunos documentos con sellos y firmas con aspecto oficial a quien acepte la oferta. Estos documentos normalmente son archivos gráficos adjuntados a mensajes de correo electrónico. A medida que prosiga el intercambio, se le pide a la víctima que envíe dinero o viaje al exterior para entregarlo personalmente, para hacer frente a supuestos honorarios, gastos, sobornos, impuestos o comisiones. Se van creando una sucesión de excusas de todo tipo, pero siempre se mantiene viva la promesa del traspaso de una cantidad millonaria. A menudo se ejerce presión psicológica, por ejemplo alegando que la parte nigeriana, para poder pagar algunos gastos y sobornos, tendría que vender todas sus pertenencias y pedir un préstamo. A veces, se invita a la víctima a viajar a determinados países africanos, entre ellos Nigeria y Sudáfrica. Esto es especialmente peligroso, porque en ocasiones el inversor puede acabar secuestrado o incluso secuestrado por el timador. En cualquier caso, la transferencia nunca llega, pues las millonarias sumas de dinero jamás han existido.[
De entre las infinitas variantes de los argumentos de este tipo de fraudes cabe por su difusión destacar cinco:
1. La clásica estafa nigeriana o africana; en la que una supuesta autoridad gubernamental, bancaria o petrolera africana solicita al destinatario los datos de su cuenta bancaria con el objeto de transferir a ella grandes sumas de dinero que desean sacar del país, por supuesto a cambio de una sustanciosa comisión. Caso de aceptar y tras una serie de contactos por correo electrónico e incluso por fax o teléfono, en un momento dado se solicita al incauto algún desembolso con el que poder hacer frente a gastos inesperados e incluso sobornos. Por supuesto ni las cantidades adelantadas serán nunca restituidas, ni se recibirán jamás los beneficios prometidos.
2. En el timo de la lotería, el mensaje indica que el destinatario ha obtenido un premio de la lotería, aún cuando no haya participado en sorteo alguno. A partir de aquí la mecánica es similar al caso anterior, tras sucesivos contactos se acaba solicitando algún tipo de desembolso al efecto de sufragar los gastos ocasionados por algún ineludible trámite. Es de señalar que la gran difusión de este fenómeno en España ha producido que el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado haya publicado un aviso al respecto en su página web http://www.onlae.com/.
3. El Tío de América consiste en un mensaje de correo electrónico en el que los supuestos albaceas de un desconocido y adinerado pariente anuncian su fallecimiento y notifican al destinatario su inclusión entre los beneficiarios del testamento. Como en los otros casos, en algún momento del proceso los timadores acabarán solicitando que el incauto afronte algún tipo de gasto. Es de reseñar que en este caso se utilizan técnicas de ingeniería social, ya que el apellido del difunto se hace coincidir con el del destinatario.
4. El prisionero español o peruano. Este timo tiene un origen muy anterior a los previos, a comienzos del siglo XX.[3] En esta versión, uno de los timadores, el confidente, contacta con la víctima para explicarle que está en contacto con una persona muy famosa e influyente que está encerrada en una cárcel española (o según versiones más modernas, de algún país africano) bajo una identidad falsa. No puede revelar su identidad para obtener su libertad, ya que esa acción tendría repercusiones muy graves, y le ha pedido al confidente que consiga suficiente dinero para pagar su defensa o fianza. El confidente ofrece a la víctima la oportunidad de aportar parte del dinero, a cambio de una recompensa extremadamente generosa cuando el prisionero salga libre. Sin embargo, una vez entregado el dinero, surgen más complicaciones que requieren más dinero, hasta que la víctima ya no puede o quiere aportar más. En ese momento se acaba el timo y el confidente desaparece.
5. La venta del teléfono móvil (celular) en eBay. En este fraude, los timadores localizan a usuarios particulares de eBay que tengan a la venta teléfonos móviles. Ofrecen una puja muy alta en el último momento, ganando así la subasta. A continuación se ponen en contacto con el vendedor para explicarle que desean enviar el móvil a un supuesto hijo que está trabajando como misionero en Nigeria pero que el pago se efectúe mediante Paypal, por lo que necesitan conocer la cuenta del vendedor para depositar el dinero. A continuación envían un falso mensaje con las cabeceras falsificadas para que parezca que proviene de Paypal, confirmando que el pago se ha realizado. Si el vendedor intenta comprobarlo desde el enlace que se da en el mensaje será reenviado a una web falsa con la apariencia de ser de Paypal, donde se les explica que, por motivos de seguridad, el pago, aunque ha sido realizado, no será transferido a su cuenta hasta que no se realice el envío. Obviamente, si envía el móvil al comprador, nunca recibirá el dinero.
La jerga de los estafadores nigerianos [editar]
Los timadores han adoptado un argot criminal con palabras provenientes del Pidgin English (variedad de inglés coloquial hablado en Nigeria), del igbo y del yoruba. Algunas de las palabras claves de esta jerga o argot son las siguientes:
• Akwukwo: cheque falsificado.
• Come and carry: modalidad en la cual se requiere a la víctima que viaje al exterior para recibir sus millones, oportunidad en que deberá desembolsar una suma en efectivo como paso previo. La otra variante consiste en exigir a la víctima que envíe el dinero por transferencia bancaria o medio similar.
• Guyman o guy: individuo dedicado a la estafa comentada en el presente artículo.
• Mugu, maga, mahi o mayi: literalmente tonto,[4] víctima de la estafa.
• Oga: jefe, timador que tiene varios estafadores de menor nivel trabajando para él, generalmente dedicados a las tareas pesadas y repetitivas, como enviar continuamente el spam, recoger las respuestas de víctimas potenciales separándolas de las respuestas automáticas, etc. El oga se encarga de tomar contacto con víctimas que ya han pasado los primeros filtros.
• Wash wash: ardid consistente en exhibir al incauto una gran cantidad de papeles negros pretendiendo que son billetes protegidos por una película, lo que permitiría su paso a través de las aduanas sin despertar sospechas. El timador toma uno de los papeles y tras aplicarle unas gotas de cierto líquido, el papel parece recuperar el aspecto de un billete de cien dólares (en realidad es reemplazado por un billete verdadero sin que la víctima lo advierta, mediante una maniobra de ilusionista). Luego se exigirá a la víctima que pague una cantidad para comprar costosos productos químicos y poder restaurar todos los billetes.
Stephen Frey, Ade Taiwo, Kukomo Ben Biodun: La modalidad de estas personas se basa en la venta fraudulenta de tecnologia (celulares, notebooks, etc), los mismos se comunican via e-mail una ves que uno ingresa a su pagina web www.authenticstore.page.tl y desde alli buscan que uno realice un deposito a traves de western union o money gram.
Scam baiting (anzuelos para timadores) [editar]
Artículo principal: 419 scam baiting
Algunos internautas practican el hobby de tender trampas para los timadores y hacer que "muerdan el anzuelo" invirtiendo los papeles de engañador y engañado, lo que en inglés se conoce como scam baiting. La expresión deriva de las voces inglesas scam (estafa) y bait (carnada, cebo). Este pasatiempo consiste en adoptar un nombre supuesto (a menudo con resonancias cómicas, para mayor burla del estafador) y una dirección de correo electrónico gratuita, y pretender que se tiene interés en el asunto para luego convencer al timador de que pierda tiempo y dinero cumpliendo condiciones ridículas, viajando de un lugar a otro (safari) con la esperanza de percibir el dinero, etc.
Esta práctica no solo es un hobby o una forma de burlarse de los supuestos timadores. Los practicantes del scam baiting afirman que el tiempo que les hacen perder con sus falsos mensajes es un tiempo que no pueden dedicar a estafar a víctimas auténticas.
Es importante recalcar que el scam baiting es una actividad potencialmente peligrosa. Ya se conoce de un asesinato de una víctima de estafa nigeriana y se cree que los scam baiters no son estimados por los estafadores. De todos modos no se conocen casos de scam baiters cuya identidad haya sido descubierta, ya que toda la actividad se desarrolla utilizando direcciones de correo falsas sin revelar detalles personales.


RECOMENDACIONES


NO DE NUNCA SU IDENTIDAD O DATOS, POR MINIMA QUE SEA LA INFORMACION.


Traducimos un extracto del post publicado por Browade Participant en :

http://www.fraudwatchers.org/forums/...ead.php?t=2787

“Si su identidad ha sido, o puede haber sido robada

Las nuevas leyes y su aplicación reafirman la idea de que los 419 y otros fraudes tienen por objeto robar su identidad.

Ellos – los estafadores - la están usando para abrir cuentas de tarjeta de crédito a nombre de la víctima y ahora hay indicios de que también pueden estar utilizando, el robo de identidad, para abrir cuentas bancarias a nombre de la víctima.

Esto es extremadamente perjudicial para las víctimas debido a que estas cuentas bancarias pueden ser utilizadas por los estafadores para blanquear dinero robado de otras víctimas, o simplemente transferir cheques falsificados y dinero malhabido a cuentas en China o Japón, donde no se pueden recuperar.

¿Por qué es tan peligroso para la víctima que su identidad sea utilizada para abrir las cuentas bancarias? Debido a que, de acuerdo a la aplicación de las leyes, la mejor herramienta y el método más común de trabajo para la investigación de los estafadores, es "seguir el dinero".

Ellos rastrean el robo de fondos a través de las transferencias de una cuenta a otra, hasta localizar el estafador cuando los fondos son finalmente recibidos. El uso de cuentas bancarias para transferir el dinero robado es un delito llamado lavado de dinero. Así pues, la víctima cuya identidad fue utilizada para abrir una cuenta utilizada a estos fines, podría hasta ser detenida por error. Después de todo la cuenta utilizada es técnicamente su cuenta, y después de que el delito se ha cometido, deberán las victimas demostrar que no sabían nada acerca de ella.
Tome mi palabra, se puede hacer aunque no es fácil.

Es por eso que esta sección ha sido abierto.

Si usted ha sido timado por estafadores e incluso envió la información mínima, como su nombre, dirección y números de teléfono, tienen lo suficiente para robar su identidad.

Es posible que usted lo dude, pero es cierto y ahora es un hecho. Se han detenido algunos de estos estafadores y se incautaron sus ordenadores y dispositivos de almacenamiento de memoria, encontrándose que, por los registros almacenados por los estafadores, se está pagando por la información como asimismo por las informaciones obtenidas através de búsquedas en línea, o por la que usa la gente para ofrecerse de niñeras u otros empleos potenciales, o para localizar a las personas por razones de dinero.

Estos servicios proporcionarán su Fecha de nacimiento, Número de Seguro Social y muchas otras piezas de información, por un precio que es sorprendentemente bajo si lo comparamos con lo que el estafador puede hacer usando la información al robar su identidad.

Entonces, ¿qué puede hacer usted? Usted se puede proteger mediante la presentación de un informe con su policía local de que ha sido víctima de una estafa y le han robado su identidad. Este es un documento oficial contra el estafador que ha utilizado su información, y prestará apoyo a sus reclamos de que no ha abierto las cuentas utilizadas por los estafadores. Si la policía cuenta con copias de todos sus e-mails cursados con los estafadores (INCLUYENDO cabeceras completas) puede ser también un camino que lleve hasta la gente que está utilizando su identidad robada.

Hay otros pasos que debe seguir para protegerse antes que el robo de su identidad pueda ser utilizada. Recuerde que es mucho más fácil hacer estas cosas antes, que lo que será después que su identidad sea usada.

Aquí hay un enlace a la Comisión Federal de Comercio de robo de identidad . Este sitio tiene la mayor parte de la información, las formas y las herramientas que usted necesitará para reparar el daño, y protegerse de la responsabilidad emergente si su identidad es usada.

http://www.consumer.gov/idtheft/

Nosotros publicaremos más enlaces aquí para ayudarle, y mantenerlo actualizado en la información más reciente sobre este tema.

POR FAVOR TOMAR EN SERIO ESTAADVERTENCIA Si no cree que pueda ser arrestado por los delitos cometidos por los estafadores siga este enlace a las víctimas de abusos y fraudes Unidos y lea las historias de las víctimas que han sido detenidas y condenadas por ser timadas.

http://www.scamvictimsunited.com/

Si usted ha sido timado y su identidad ya ha sido utilizada o han perdido dinero con los estafadores, y necesita ayuda de alguien que sabe lo que hay que hacer , encontrará apoyo en Ayuda de Fraude (Fraud Aid), un servicio gratuito de asistencia a las víctimas:

http://www.fraudaid.com

La gente de ese sitio ha sufrido la estafa y le puede ayudar a evitar muchas de las trampas en el camino.

Yo sé lo que estoy hablando aquí, porque yo fui víctima de robo de identidad. A pesar de que yo era un policía con más de 30 años de experiencia, y sabía qué hacer y cómo hacerlo, sigue siendo una experiencia de pesadilla. Así que siga mi consejo y ahórrese el calvario que yo pasé..."



Por tanto se recomienda evitar brindar toda información personal, a menos que sean sitios de absoluta confianza.
No entre en programas "salvadores" de ingresos tentadores, que ofrecen pagar por buscar en internet u ofrecen puestos de trabajo bien pagos y de fácil acceso a cualquier persona.

La información es dinero para los scammers y estafadores, no sólo persiguen estafarlo en dinero, sino que muchos de ellos solamente quieren su información personal.

EVITE DARLA!! SE AHORRARA DOLORES DE CABEZA MAYORES.


TEMAS

Los temas sobre los que versan los Fraudes Africanos o 419, son varios, pero se pueden resumir en :


-Loterias, sorteos, promociones, sweepstakes.

-Solicitud para transferirle fondos de cuentas, o bien fraudulentas o bien yacentes, sobre comisiones, herencias no cobradas por personas que están en calidad de refugiados en otros países, menores de edad …etc

-Pedirle que se haga pasar por heredero a fin de cobrar una supuesta herencia de personas que no tienen herederos, o que nadie ha reclamado los fondos, …etc

-Avisarle que tiene dinero para cobrar por concepto de devoluciones oficiales, repagamientos de fraudes, consolidación de deudas, herencias no cobradas, etc

-Personas que se mueren y quieren dejarle el dinero para Ud. a condición de que también haga beneficencia.

-Huérfanos que no pueden cobrar la herencia y precisan un administrador de su fortuna

-Trabajos. Generalmente para recibir dineros que se cobran en el exterior para evitar que se les grave con impuestos, o porque el dinero no puede salir del país, etc

-Préstamos de dinero con grandes facilidades.

-En todos ello , le pedirán que envíe sus datos personales, nombre, país, edad, nro. de documento, pasaporte o identidad su número de cuenta bancaria, y/o de tarjeta de crédito, algunos incluso su estado civil. Toda esta información les sirve a los scammers aunque Ud. no pierda dinero. Los estafadores luego la venden a otros estafadores o la utilizan en su provecho abriendo cuentas bancarias con su nombre y utilizándolas para el lavado de dinero u otros manejos fraudulentos.

Obviamente todas las referencias que ellos dan son falsas, su nombre, el lugar en qu están, que hacen, etc…nada es verdadero todo es falso.

Jamás entre en contacto con esta gente. Jamás dé sus datos. Simplemente borre el mensaje y olvídese.

4470 Números de teléfono - Números Personales de redirección

Original en inglés por: Nyla - FraudWatchers.org
01 de julio 2010

4.470 números son una señal de alerta importante cuando se trata de estafas!
http://www.fraudwatchers.org/forums/...w_personal_nos

Los números personales de teléfono de redirección (también llamado "Global Redirecciones") son fácilmente reconocibles, y son una señal de alerta importante cuando se trata de identificar las estafas o estafadores. El número se da a menudo en el formato 447 024 013 818. El código de país, (el 44) al parecer indica que el número es el número del Reino Unido. El prefijo 70, sin embargo, se identifica como un número de transferencia personal.

¿Qué es un número de reenvío de personal? o Cuando es un número de teléfono de Londres no un número de teléfono de Londres?

Muchos de los proveedores telefónicos ofrecen este servicio de forma gratuita. El número puede ser "transmitido" a cualquier teléfono del mundo. El cargo por la llamada, que puede ser muy alta, se factura a la persona que llama, no del receptor de la llamada. El usuario del número puede solicitar más de uno o de forma anónima menos. En consecuencia, a los estafadores les encanta este número gratuito, portátil porque se puede engañar a los incautos haciéndoles creer que están situados en el Reino Unido, mientras que el estafador en realidad recibe llamadas de un teléfono anónimo, celular prepago en otro continente, en otra jurisdicción legal.

¿Tener un número de transferencia personal es siempre igual de una estafa?

Con muy pocas excepciones, sí. Debido a las altas tasas cobrados por la persona que llama, empresas legítimas del Reino Unido no estan muy dispuestos a utilizar un número de 4470 como un número de contacto para los clientes o las personas que solicitan un trabajo.

En nuestro tiempo aquí en Fraudwatchers, sólo hemos encontrado un negocio legítimo con un número de 4470 como un número de cliente contacto con el público. El negocio era una pequeña empresa dedicada a la organización de safaris en África, y como tal, los propietarios y empleados a menudo viajan al extranjero y necesitaba un número dedicado Reino Unido que se pueden reenviar a sus teléfonos móviles.

Si te dan un número de 4.470 en el curso de un intercambio de correo electrónico, más probable es que se trata de un estafador. Esto es especialmente cierto si el número de reclamaciones de pertenecer a un abogado de Londres, abogado, agencia de viajes, agencia de visado, la oficina de la demanda de lotería o de recursos humanos / departamento de empleo.

El número de personal de reenvío es a menudo una muy buena señal de que es necesario seguir investigando.
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