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ALERTA

Dada la repetición de posts en idioma ingles INFORMAMOS:

El sitio es en idioma ESPAÑOL, si se quiere denunciar o rebatir un post debe escribirse en este idioma. De otra manera será eliminado o movido a su correspondiente FORO.


Diferente es el criterio para los ejemplos de estafa que son publicados por los moderadores.(Ej. mensajes de LOTTO, herencias, dinero sin dueño, trabajos ofrecidos, etc). TODOS ELLOS SE REPRODUCEN TAL CUAL SON RECIBIDOS, agregandose información respecto a país de origen, quienes los envian, etc.

PERO ESTO SE LIMITA A LOS MENSAJES O AMENAZAS UTILIZADOS COMO EJEMPLO DE FRAUDES Y PUBLICADOS POR LOS MODERADORES O SOPORTES DEL SITIO.

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LA LEY Y NUESTRA ORGANIZACIÓN

Original en inglés en :
http://www.fraudwatchers.org/forums/...hp?pg=fw_legal

FraudWatchers.Org es una organización virtual. Eso significa que no tenemos sede central, ni sucursales, ni puntos de venta en cualquier parte del mundo. No tenemos números de teléfono de contacto directo, y no hay lugares físicos. No somos una agencia de Aplicación de la ley, y no tenemos ninguna competencia oficial a efecto de los procesos legales aparte de los que se otorgan como un derecho a todo ciudadano. Debido a la naturaleza de lo que hacemos y por qué lo hacemos, es comprensible que tengamos la necesidad absoluta de la protección del anonimato colectivo y personal.

Estamos compuestos por un grupo de voluntarios no remunerados de distintos lugares del mundo, quienes dedicamos nuestro tiempo personal, esfuerzo y energías a la lucha contra el fraude por Internet.
Algunos de nosotros tenemos conocimiento de la aplicación de la ley o experiencia jurídica, algunos otros han estado en el ejército. Otros han sentido los efectos, tanto directa como indirectamente, como consecuencia de ser estafados; sin embargo todos nosotros, tenemos diferentes habilidades relacionadas con conocimientos y experiencia que aportamos como una fuerza combinada, para que el público de Internet en general tenga conocimiento de estos delitos.

El fraude en Internet ha alcanzado proporciones epidémicas. Es casi imposible calcular con precisión cuánto dinero se ha perdido por los estafadores en los últimos años, pero sin duda es de decenas de miles de millones de dólares. Varios cientos de miles de personas han sido estafadas por medio de Internet, ya sea a través de falsas compras al por menor, tasas de visado que no existen, las promesas de una fortuna inexistente de África, falsas ofertas de trabajo y cientos de otros escenarios.

La aplicación de la ley tiene jurisdicción en su propio ambito, y por lo tanto a menudo se ven frustrados por sus propias restricciones para efectuar una mayor investigación.
La gran mayoría de estos crímenes atraviesan las fronteras internacionales, a menudo perpetrados por criminales con base en una nación que puede ser en sí misma corrupta, y no puede (o no quiere) cooperar con otras fuerzas nacionales de policía.
Interpol es una unidad de enlace, sin ningún tipo de poder (per se) de llevar a cabo investigaciones o realizar detenciones. Su progreso y poderes quedan muy disminuidos frente a los organismos que no cooperan.

Esto deja tan sólo un arma efectiva en el arsenal: la educación.

La facilidad para poder llegar al mayor número posible de personas con el mismo medio, significa que la capacidad de ayudar a individuos y grupos en el reconocimiento de estas estafas, y apoyarlos a conocer cómo pueden ser vencidas. Se utiliza en propio beneficio lo que es la espada de dos filos peligrosamente conocida como Internet.

Al hacerlo, hemos creado un sitio web que permite no sólo nuestras opiniones personales ser publicadas, sino también para dar a todos los usuarios de Internet la oportunidad de relatar sus propias experiencias, por medio de mensajes al foro. Estos son variados, algunos son desgarradoramente tristes, mientras que otros son, en algunos casos, con humor, otros pueden ser muy edificantes. Todos son, sin embargo, resultado del blanco directo de estos crímenes dejando un sabor muy amargo, y hay mucha gente que no puede, o no se atreve a publicar sus experiencias .

Siempre existirán reclamos sobre lo que debe y no debe ser publicados en sitios web como el nuestro, sin embargo, a pesar de que se utiliza una estricta política de publicación de la etiqueta (como se describe en nuestro Código de conducta) no vamos a censurar o rechazar cualquier mensaje que ofrezcan motivada opinión y conclusión o que se basen en hechos verificables o probados. Tenga en cuenta que tan pronto como alguien a sabiendas y voluntariamente publica (o permite la publicación) de su información personal o de negocios en la Internet, se convierte, en cierta medida, de conocimiento público. Con las herramientas de búsqueda en Internet y programas afines, hoy es más fácil de llevar a cabo una investigación intensiva sobre un determinado asunto o tema, y uno de nuestros objetivos es ayudar a la investigación en relación con el fraude por Internet.

El servidor en el que está alojado este sitio web, se encuentra en los Estados Unidos de América, y está sujeto a cualquier y todas las leyes y la legislación aplicable a ese país. Esto incluye asuntos civiles de difamación y calumnia. En este sentido, quisiera llamar la atención del lector a la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, que establece:


La Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones dispone que "proveedor de [n] o o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o representante de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido de la información." 47 USC § 230 (c) (1).

La ley define "servicio informático interactivo" (ICS) como "cualquier servicio de información, sistema o proveedor de software de acceso que proporciona o permite acceso de varios usuarios de computadora a un servidor o sistema, incluyendo específicamente un servicio o sistema que proporciona acceso a Internet y aquellos sistemas ofrecidos por las bibliotecas o centros de enseñanza. " 47 USC § 230 (f) (2).

"Proveedor de contenido de la información" (ICP) se define como "cualquier persona o entidad que es responsable, en todo o en parte, para la creación o el desarrollo de la información proporcionada a través de Internet o cualquier otro" ICS. 47 USC § 230 (f) (3).

Nosotros, FraudWatchers.Org (la organización virtual), proporcionamos a las personas el poder publicar y discutir relatos, anécdotas e informes, ya que tenemos el inequívoco derecho de redactar nuestra publicación, sin embargo, al mismo tiempo, no tenemos ningun reparo en llamar a una situación como la vemos, y como la presentan los hechos. No vamos a tolerar ningún tipo de actividad fraudulenta, independientemente de la condición, ubicación, identidad, etnia o religión del autor.

Si alguien tiene algún problema o problemas respecto a cualquier cosa que se ha publicado en nuestro sitio web, se debe, en primer lugar, enviar un correo electrónico a: legal@fraudwatchers.org garantizando que la línea de asunto es el prefijo con el QLEGAL caracteres (para evitar el spam) y dando detalles precisos de cualquier supuesta reclamación. FraudWatchers se comunicará tan pronto como le sea posible, aunque esto podría tardar hasta varios días. Le pedimos su paciencia y le damos las gracias por su cooperación.

La lucha contra los fraudes y las estafas es de hecho una actividad a tiempo completo, y nos gustaría dar las gracias a todos nuestros miembros para que se ejecute la ley por las maravillosas contribuciones que han hecho, visibles e invisibles, directos e indirectos, y se ofrecieron voluntariamente, a nuestra causa común.

RESPECTO A SOLICITUDES QUE HEMOS RECIBIDO REQUIRIENDO CONSEJOS SOBRE DONDE COMPRAR O NEGOCIAR ACLARAMOS

Dado que nuestro objetivo es luchar contra el fraude en internet, JAMAS RECOMENDAMOS SITIOS DE NEGOCIOS O COMPRAS.

Obviamente perderíamos credibilidad y ese es uno de los pilares del sitio. Es más, cada vez que un visitante publica un post referido a una supuesta empresa de confianza, aunque asi lo fuera eliminamos el post y muchas veces si insiste eliminamos al miembro de Foro. No podemos ni debemos recomendar o sugerir lugares de compra, negocios, prestamos, etc.

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Pagos Vía Wester Unión.

RECOMENDACION DE W.U.

Protéjase contra fraude
El servicio Western Union Money Transfer® una forma excelente de enviarle dinero a las personas que conoce y en quienes confía. Si necesita enviar dinero a alguien que no conoce bien, podría ser víctima de un fraude.

Western Union se preocupa por los consumidores y por ese motivo, lo anima a que se proteja y tome en cuenta lo siguiente:

* No mande nunca dinero a extraños con un servicio de envío de dinero.
* Desconfíe de las ofertas y oportunidades que parecen demasiado buenas para ser verdad.
* No use los servicios de envío de dinero para pagar cosas como compras en subastas en línea.
* Nunca envíe dinero para pagar impuestos o tasas por premios ganados en una lotería extranjera.
* Nunca envíe dinero a nombre de un amigo o familiar con la intención de cambiar el nombre por el de alguien que no conoce personalmente.
* Nunca envíe dinero a nombre de un amigo o familiar para demorar el pago de la transacción a alguien que no conoce personalmente.

Si piensa que fue víctima de un fraude, contáctenos al 1-800-448-1492.


Consejos Western Union sabe lo que le cuesta ganar el dinero. Por eso trabajamos para ayudarlo a protegerse del fraude.

Tenga cuidado si:

* Recibe una oferta demasiado buena para ser verdad, como un precio regalado por un artículo caro o difícil de encontrar.
* Usted es el ganador en una subasta en línea y el vendedor sólo acepta envíos de dinero como pago.
* Le dicen que acaba de ganar la lotería o un premio, pero tiene que pagar los impuestos o las tasas primero para que puedan mandarle el dinero.
* Alguien responde a un anuncio que usted puso, diciendo que encontró a su mascota o sus joyas perdidas, y le pide que le mande el dinero del envío o la recompensa.
* Usted vende artículos y recibe un cheque por una cantidad muy superior al precio que pidió; la persona que mandó el cheque le pide que le devuelva el dinero sobrante por medio de un envío de dinero.
* Le ofrecen un préstamo a un bajo interés, pero debe pagar las tasas o los primeros pagos por medio de envíos de dinero.
* Alguien lo llama diciendo que es de la policía o de un hospital, y le pide dinero para la fianza o el tratamiento médico de un ser querido.
* Usted responde a un anuncio en Internet por el que se le pide que brinde información sobre un envío de dinero a alguien que no conoce personalmente para que se pueda "verificar" el envío.
* Responde a una oferta de trabajo de un Comprador Misterioso y, como parte del encargo, recibe un cheque y le solicitan que devuelva dinero. Incluso en el caso de que el banco ponga fondos a su disposición, esto no significa que el cheque o la orden de pago se harán efectivos. Pueden pasar semanas antes de que se descubra una orden de pago o un cheque falsificados, tiempo suficiente para el banco haya deducido la cantidad que se depositó originalmente en su cuenta. Visite www.fakechecks.org/spanish/ecard.html para obtener más información acerca de las compras fraudulentas misteriosas.


Asegúrese siempre de:

* Conocer a la persona a la que le envía el dinero.
* Comprar bienes y servicios de establecimientos conocidos y de confianza.
* Sea cuidadoso con los anuncios de productos o servicios en Internet en los que el proveedor le recomienda realizar el pago mediante un servicio de envío de dinero.
* Evitar pagar las compras en subastas en línea con envíos de dinero.
* Ser especialmente precavido si compra o vende artículos a personas fuera de su país, en especial cuando se trata de artículos caros y de moda.
* Suspender la transacción si alguien le aconseja sobre cómo debe responder a las preguntas de Western Union. Ése es un indicio seguro de fraude.
* Consultar con la Oficina de mejores negocios (Better Business Bureau) si tiene cualquier sospecha acerca de un negocio.
* Ponerse en contacto con la oficina del Fiscal general para asuntos de los consumidores si piensa que alguien está intentando timarlo.


Recuerde:

* El servicio de Envío de dinero de Western Union es una forma excelente de enviarle dinero a las personas que conoce y en quienes confía.
* No está diseñado para enviar dinero a personas que no conoce.
* Western Union no ofrece ningún servicio de fideicomiso ni se hace responsable de la calidad ni de la recepción de los bienes o servicios.
* Western Union solamente efectuará el pago de la transacción al "destinatario indicado" si tal persona conoce todos los datos de la transferencia y presenta un documento de identificación válido a su nombre.
* El envío de dinero con un nombre de destinatario falso no lo protege si hace negocios con un extraño. No lo haga.
* Si está disponible, la “Pregunta de seguridad” está diseñada para situaciones de emergencia, en las que el destinatario no tiene una identificación adecuada. Nunca debe utilizarse como una seguridad adicional, para cronometrar o retrasar el pago de una transacción.
* Si algo parece demasiado bueno para ser cierto, desconfíe.



Para ver la totalidad de las sugerencias , visitar:

http://www.westernunion.com/WUCOMWEB...ame=fraudIndex

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En cuanto a pagos efectuados con PayPal, se recomienda leer :

https://www.paypal.com/uy/cgi-bin/we...center-outside

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TODOS LOS E-MAILS ANUNCIANDO QUE HA SIDO O ES GANADOR DE UNA LOTERÍA EN LA QUE NO HAYA PARTICIPADO ES UN FRAUDE. TODOS ELLOS LOS SON.

ALGUNAS SIMPLES COSAS A RECORDAR:

.

-NO PUEDE GANAR UNA LOTERÍA DE LA QUE NO HAYA PARTICIPADO. SI USTED NO JUGO USTED NO PUEDE GANAR. Y SI JUGÓ, DEBE TENER EL CORRESPONDIENTE TICKET O BOLETO. LOS SORTEOS GRATUITOS O FREE, NO SON GENUINOS.

-NO EXISTEN LAS LLAMADAS "LOTERÍAS O SORTEOS DE E-MAILS".

-NO EXISTE TAL COSA COMO LAS “LOTERÍAS INTERNACIONALES”, O LAS PROMOCIONES QUE ADJUDICAN PREMIOS OTORGADOS POR AUTOS, REFRESCOS, MICROSOFT, YAHOO, O CUALQUIER OTRA EMPRESA.

-UNA LOTERÍA O ENTRETENIMIENTO QUE LE SOLICITE DINERO PARA COBRAR SU PREMIO, ESTÁ COMETIENDO UN ILICITO.

-“EL GORDO” SE REALIZA SOLAMENTE UNA VEZ AL AÑO Y USTED DEBE TENER SU TICKET COMPRADO EN ESPAÑA PARA PARTICIPAR

-LAS LOTERÍAS ILEGITIMAS, SOLICITAN PAGOS POR ADELANTADO ANTES DE DAR A CONOCER EL PREMIO GANADOR.

-JAMÁS PAGUE DINERO A SORTEOS O LOTERIAS A LAS QUE USTED NO HA JUGADO. NUNCA CREA QUE ES GANADOR. SIEMPRE ES FRAUDE.

-LAS LOTERÍAS NO CONTACTAN A LOS GANADORES, SON ELLOS LOS QUE CONTACTAN A LAS LOTERÍAS.

-ALGUNAS LOTERÍAS PUEDEN ENVIARLES UN CHEQUE FALSO PARA LLENAR Y SER UTILIZADO PARA EL PAGO DE GASTOS. JAMAS REALICE EL PAGO.
.
- EN SUMA, TODAS LAS COMUNICACIONES QUE DIGAN QUE USTED ES GANADOR DE UN SORTEO O LOTTO SON FRAUDES.


UNA MUY BUENA LISTA DE LUGARES COMPROBADOS COMO LOTERIAS FRAUDULENTAS:http://www.fraudwatchers.org/forums/...ead.php?t=3084

Para ver los Post en FW vaya a http://www.fraudwatchers.org/forums/...ysprune=&f=134

SOBRE FREE LOTTO

Articulo Original por Nyla, Traducción y modificaciones por Entertainer y HappyNono.


Fraudwatchers ha recibido muchísimos mensajes sobre Freelotto tanto en el foro, como privados y a través de formularios de contactos.

También hemos recibido formularios con mensajes de gente que equivocadamente han pensando que pueden reclamar los premios através nuestro.

Este Articulo, es nuestro deseo, pretende dar las respuestas que ustedes están buscando y es una referencia sobre Freelotto.

- Fraudwatchers no está afiliado con Freelotto.


- Fraudwatchers no aprueba, ni patrocina o promociona ningún tipo de lotería o sorteo.

- Nosotros no recomendamos sistemas online de "lotería". Si cualquiera ha mencionado nuestro nombre, en relación con una la lotería online o de correo electrónico de cualquier tipo, esté seguro que es una estafa.

- Tenga presente que usted no puede ganar una lotería en la que no ha entrado, ni haya comprado un billete..

- En muchos países (inclusive toda Norteamérica, el Reino Unido, Unión Europea y Latíno América) es ilegal, en cualquier lotería pedir un "pago anticipado" antes de reclamar un premio supuestamente ganado. Usted debe los impuestos a las agencias apropiadas del gobierno, nunca debe pagar los impuestos a la lotería, si corresponde, los impuestos ya están descontados al cobro del premio. Para muchas loterías se debe ser residente en el país donde se premia la lotería.

- Cuando quieres participar en un lotería, compra tus billetes a las loterías nacionales (hay excepciones; por Ejemplo Euromiliones que es para todos los países de UE).

Respecto a Free lotto en particular

A continuación hay algunas dudas que usted necesita aclarar acerca de Freelotto.

1. Freelotto no es totalmente “free” (gratuito).
Las compañías no pueden regalar millones por nada, no lo hacen porque tengan buen corazón.

Cuando juegas la versión gratuita,te llegarán una lluvia de emails de marketing, enviados por la compañía “Plasmanet” que es un compañero de Freelotto. PlasmaNet es amplamente reconocida por ser una compañía que viola la etiqueta de Internet y manda correo electrónico, continuadamente, (spam) a su correo electrónico, aún después que usted hubiera optado cancelar los correos. Hay usarios quien han reportado 20 hasta 60 correos por día después registrarse. Freelotto gana dinero a través de ustedes , por lo que cobra por anuncios de otras empresas.

Cuando te registras por el servicio F.A.S.T, hay un cobro por mes (sacado automaticamente de tu cuenta bancaria o de la tarjeta de crédito.
Por eso Freelotto no es “free” (gratuito)

2. Freelotto no es una lotería en términos legales. Freelotto.com es un “online sweepstakes” (Sweepstakes: la mejor traducción al español es sorteo, pero no es totalmente correcta). Por ello freelottos dicen no son una lotería sino un “Sweepstakes”, lo que legalmente los deja fuera del término Loteria.

http://www.freelotto.com/Rules.asp

:
Originally Posted by Freelotto
Welcome to FreeLotto.com. We are the largest online lottery style sweepstakes site.

Originally Posted by Traduccion
Bienvenidos a Freelotto.com, Somos el sorteo estilo lotería mas grande de Internet

Por eso Freelotto no es una lotería


3. Notificación de ganadores.

Has recibido algo de este tipo:

Dear <nombre>,
You are receiving this message because you joined FreeLotto on Wednesday August 30th, 2006, from IP Address <su IP>. When you registered you agreed to receive messages from FreeLotto. FreeLotto NEVER sends JUNK or SPAM messages. We never send mail to anyone unless they requested it when they registered. If you somehow didn't understand that you were agreeing to receive messages from us at the time you joined PLEASE CLICK HERE TO BE PERMANENTLY REMOVED FROM OUR LIST. In doing so you will also cancel your FreeLotto membership and you will no longer be eligible to play FreeLotto or receive up to $11,000,000.00 in daily prizes. We regret any inconvenience.
Thank you,
FreeLotto Member Services

NOTIFICACIÓN DEL ESTADO DE CHEQUES PAGADOS Y PENDIENTES
CUENTA Nº <Nº Cuenta> / PIN Nº <Nº de pin
http://www.freelotto.com/offer.asp?o...D=76ea34169524

<nombre> , El Centro de Reclamo de Premios (PCC, por sus siglas en inglés), una división de PNI, ha entregado más de setenta y siete millones de dólares estadounidenses a cientos de miles de afortunados ganadores en 41 países, creando catorce millonarios y cuatro ganadores de 10 millones de dólares estadounidenses. PNI, un patrocinador de sorteos por Internet, reparte premios en cantidades de hasta diez millones de dólares estadounidenses diariamente. <nombre> DE <pueblo>, por favor revise las listas oficiales que a continuación se presentan, para saber si cumple con los requisitos para recibir un cheque, después de presentar la solicitud correctamente, de acuerdo con las reglas de los patrocinadores.

NOMBRE APELLIDO CIUDAD PAÍS CANTIDAD ESTATUS
William Herriott Glasgow UK $1,000,000.00 PAGADO
Roger B. Lancaster USA $300.00 PENDIENTE
Lino Di'Francesco Caracas Venezuela $300.00 PAGADO
Michael Char Piermont USA $1,000,000.00 PAGADO
Claudio Segneri Roma Italy $50,000.00 PAGADO
Isabelle Bradley W. Mifflin USA $10,000,000.00 PAGADO
Ravi Verdi New Delhi India $100,000.00 PAGADO
Ariel J. Las Vegas USA $10,000.00 PENDIENTE
Jamie De La Pena Zapopn Mexico $10,000.00 PAGADO
Kenneth Barker Benidorm Spain $300.00 PAGADO
Roger B. Lancaster USA $1,000,000.00 PENDIENTE
Francisco Arquero Mexico Mexico $100,000.00 PAGADO
Clair Held Sao Paulo Brazil $300.00 PAGADO

<nombre>, si usted aparece en la lista de ganadores, el siguiente paso es verificar su # NIP en la página siguiente. Esto le asegura que al enviar el tiquete ganador de acuerdo con las Reglas de FreeLotto, utilizando el conveniente servicio de Suscripción Automatizada de Tiquetes (F.A.S.T, por sus siglas en inglés) o, por el método gratuito de FreeLotto, <nombre> y solamente a <nombre> se le pagará $1 millón (un millón de dólares) en el Juego Clásico FreeLotto (Classic FreeLotto Game) u otros premios.

Felicidades, has ganando NADA, pero eres “miembro” de listado del “spam” y una anuncio para el servicio de F.A.S.T del Freelotto para registrar y pagar .

Originally Posted by Entertainer

Cuando te registras no pagas nada. Después recibes correos electrónicos como este (de arriba). Los rojos están pagados, dice Freelotto pero, ¿Quien puede controlar? Los Azules están pendientes para pagar y aquí empieza la Estafa:

- El correo también dice que tienes que completar tus datos incluye Tarjeta
de crédito.
- Cuando has complementado sus datos tienes que elegir números.
- Estas lista no recibes mas correos, no cheques ni confirmaciones, Pero
Freelotto saca dinero de tu cuenta. ¿Que es gratuito?

Cuando recibes un email como este mejor usar el link para decir no quieres recibir emails mas.

Recuerda: DINERO GRATUITO NO EXISTE

Original aquí: http://www.fraudwatchers.org/forums/...6&postcount=47

Leer lo impreso en pequeño de un email como este.

En él dice: CUANDO registrarse y CUANDO ganas, y recibes el premio. Es una verdad presumible.
Como ejemplo, puedo decir CUANDO dé a luz a quintillizos en 1995 y CUANDO dé a luz a gemelos en 1997, seré la madre de 7 niños. Ambas declaraciones son así como verdad. Y francamente, las probabilidades de cualquiera de los acontecimiento es astronómico. Especialmente porque soy un hombre .
Sus oportunidades de ganar un premio de Freelotto de gran valor están cerca de ser tan buenas, como mis oportunidades de dar a luz a siete niños.

4. En realidad Freelotto no es una Estafa o ilegal, apenas una pérdida, un desperdicio de dinero.

Un desperdicio de dinero en mi opinión personal.

No, no puedes reportar Freelotto a tu policía local, gobierno, FBI, CIA, CID o IRS por romper la ley. No, no podemos quejar al “host” del sitio de freelotto y cerrar la pagina.

Hasta donde podemos determinar, ellos se ajustan a la ley señalando las probabilidades verdaderas de ganancia, al igual que los requisitos, y otras excepciones en sus correos electrónicos y en su sitio. Generalmente en la letra pequeña casi microscópica y en los párrafos engañosamente expresados, que hacen el uso reiterado de las palabras "si", "pueden" y "puedan", pero ellos se ajustan a la ley lo suficiente para continuar con una “especie” de lotería ilegal.

VER LISTA DE SITIOS Y/O E-MAILS FRAUDULENTOS DE LOTTO, SORTEOS O SIMILARES:

http://www.fraudwatchers.org/forums/...ead.php?t=3084

[happynono]

La compra de una mascota en línea - Busque los hechos
Por: Juan Fairheart - FraudWatchers.org
8 de enero de 2008
Traducido al español .original en :

http://www.fraudwatchers.org/forums/...=fw_petsonline

En la actualidad hay un número creciente de personas que están llevando a cabo un fraude por pago anticipado, en general, pertenecientes a las pandillas en el Camerún, y el África occidental. Las bandas parecen estar principalmente interesadas en los residentes de los Estados Unidos de América, aunque no es un fraude exclusivo a los estadounidenses.

El objetivo de los delincuentes son los compradores que buscan una mascota. La mayor parte de animales solicitados son: los monos y perros preferentemente los cachorros.
Cabe aclarar que cualquier animal puede ser legalmente ofrecido, así que por favor no tomen lo dicho como un absoluto, no siempre estas ventas son timo.

Este artículo está redactado para ser un punto de referencia rápido para aquellas personas que deseen adquirir una mascota, especialmente por medio de Internet. La misma verdad se aplica también a los anuncios en el periódico local, ya que estos delincuentes han comenzado a hacer publicidad también de esa manera.

Recomiendo también la lectura de lo publicado por Nyla: Buscando Mascotas en línea - Piense con cuidado antes de comprar. (publicado en inglés) http://www.fraudwatchers.org/forums/...ad.php?t=11427

Lo Básico

En primer lugar, si se compra cualquier tipo de mascota, usted debe visitar y ver al animal en su entorno actual, especialmente si es un perro o un gato. Sólo un irreflexivo comprador de mascotas puede simplemente aceptar una fotografía, una descripción y lo dicho por el vendedor, en cuanto a la salud y el estado emocional de la mascota . Si no puede visitar los animales, entonces aléjese de la operación. No acepte “los si o los pero”, ni los llantos sobre la" graciosa imagen ", simplemente deje el trato. Ningún vendedor de animales domésticos, que no sea un timador, podría negar una visita a la mascota..

Esto nos lleva a la situación siguiente - ¿Y si la mascota no está en su propio país?
Si usted es un importador profesional de animales vivos, entonces sabrá qué hacer, pero ¿qué hay del Joe y Jane medio que busca una mascota? Alejarse del trato y buscar un vendedor local. No negocie nunca con a un vendedor internacional de animales vivos a menos que sepa exactamente lo que está haciendo, si ya conoce al vendedor y ha hecho buenos tratos con él. Hay una muy alta probabilidad de que el vendedor que anuncia una mascota en un país, que luego resulta ser o estar en otro, es en realidad un estafador y no un propietario de animales domésticos. Piense!

Más datos (EE.UU.)

En los Estados Unidos de América hay muy buena información acerca de la importación de animales de compañía y otros animales a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos con sitio web "Centros para el Control y Prevención de Enfermedades" [enlace]

* Importación de Animales, otros animales y productos animales en los Estados Unidos http://www.cdc.gov/NCIDOD/DQ/animal.htm

Hay una sección de perros, gatos y tortugas , así como limitarse los animales, como monos y murciélagos. Nota: Los monos y los primate no están PERMITIDOS sin permiso del órgano rector. El vendedor no puede obtener el permiso en su nombre ... si dicen que pueden, no es cierto, es fraude.

* Preguntas Frecuentes sobre la importación de animales http://www.cdc.gov/NCIDOD/DQ/faq_animal_importation.htm

Aquí hay un gran número de preguntas, que de hecho se hacen, una muy buena lectura. Una de ellas lleva al siguiente punto.

* Notificación de Aprobación de los fraudes de Internet la participación de importados Mascotas http://www.cdc.gov/NCIDOD/DQ/monkey-adoption-scam.html

El artículo dice mucho de la mismo que decimos aquí, y advierte a las personas a ser muy cautelosos en efecto. Aunque principalmente se centró en la estafa del Mono, también es buena lectura para otros posibles compradores de animales domésticos.

Resumen

Utilizando el sentido común y la lógica se puede evitar la mayoría de los tipos de estafas, la inclusión de este grande. Las fotos de los animales puede parecer tierno y lindo, pero hasta que realmente vea en persona al animal en cuestión, usted no sabe si realmente existe. Una vez más reiterar el punto: --

Si no puede ver el animal en persona, no suelte nada de dinero.

Por último ...

Si está en un presupuesto ajustado, o si realmente necesidad de encontrar rápidamente una mascota, por favor considere lo siguiente. Visitar un refugio de animales de compañía en su localidad. Por lo general son dirigidas por nacionales o locales, organizaciones sin fines de lucro, o incluso por los regímenes de gobierno local. Muchos animales terminan en estos lugares que necesitan el amor de una buena familia. Muchos han sido objeto de abandono en la calle, maltratados, y todos han sido rescatados. Muchos son sacrificados porque no se puede encontrar casa para ellos. Usted no sólo ayudará a salvar a los animales, pero estará haciendo algo que dará mucha felicidad a Ud. y su familia.

Recuerdos,
John Fairheart

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Nota H.N. En nuestro Foro hay varias denuncias sobre fraudes con animales domésticos. Puede consultar algunas de ellas en :
http://www.fraudwatchers.org/forums/...ad.php?t=13005

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PUBLICADO POR NYLA: http://www.fraudwatchers.org/forums/...ad.php?t=11427

Buscando Mascotas en línea - Piense con cuidado antes de comprar

La publicación en gran parte refleja mis opiniones y puntos de vista. No reflejan necesariamente las opiniones del resto del grupo de apoyo.

En los últimos meses, hemos visto una explosión de estafas en la venta de animales de compañías. Aparentemente, cada vez más, los posibles compradores de animales domésticos están buscando mascotas en la red (en particular, de pura raza, en los animales domésticos, o "exóticos" como monos). Y los timadores se aprovechan de ello. No sólo hay un montón de posibles víctimas, el hecho de que un adorable indefenso animal esta en juego, ayuda a dar el estafador respaldo. Los importes en dinero, a menudo, son pequeños por lo que la estafa puede tener éxito.

Ha habido una multitud de consultas preguntando sobre fraudes que incluyen la compra de bulldogs, gatitos, monos capuchinos y yorkies. También tenemos un foro muy amplio sobre estafas de animales de compañía. Entre ellas se incluyen una mezcla de perros, gatos y monos, supuestamente para su venta o adopción, y la mayoría de ellos proceden de Camerún. http://www.fraudwatchers.org/forums/...2426#post22426

Por favor, considere seriamente los siguientes puntos antes de siquiera buscar una mascota en línea.

En primer lugar, tenga cuidado con las gangas en los “paracaídas y las mascotas”. La propiedad de animales de compañía es cara. Si no puede pagar por un animal de pura raza de conocida reputación , tal vez usted tenga necesidad de reconsiderar si puede permitirse el lujo de poseer un animal de compañía . Mascotas requieren alimentación, higiene y atención veterinaria. Los pura raza a menudo tienen problemas de salud específicos que hacen indispensable una costosa y adecuada atención veterinaria. Esto se aplica por el doble en el caso de "mascotas exóticas", como los monos. ¿Está usted dispuesto a comprar y cuidar a un animal de compañía? ¿Está usted dispuesto a gastar el dinero necesario para cuidar de él? ¿Está usted dispuesto a asumir el compromiso por los varios años de los animales, a lo largo de su vida? Los animales no son juguetes que vayan a desecharse cuando está cansado de jugar con ellos.

Huelga decir que la mayoría de nosotros sentimos que no es una idea muy buena comprar cualquier animal de compañía en línea. Incluso si la venta o la adopción no es una estafa, es en general injusto para el animal. Ningún animal debería ser enviado como una pieza de equipaje desde un país extranjero o lejano estado sin calefacción en un avión de carga, sin comida ni agua. Además, en cualquier adopción de animales de compañía, el futuro propietario deberá constatar efectivamente el estado de los animales de compañía, viendo el medio ambiente en el que se mantuvo previamente, el cumplimiento de los cuidadores, y ver, personalmente, que la mascota está sana, bien cuidada, viene de un buen ambiente, y tiene una personalidad y temperamento que encaja bien con la familia en la que vivirán. Esto va para todo, desde un gato adoptado desde su local de libras a un bulldog o pura yorkie comprados a un criador. Si todos los posibles propietarios de animales de compañía hicieran esto, se reduciría enormemente el número de animales que son objeto de abandono en los refugios porque no eran un "apropiados". Les invito a que visiten una tienda de mascotas o locales de vivienda de animales, si están buscando seriamente una mascota. Hay miles de animales enprocurade un hogar, que pueden ser adoptados de forma gratuita o con muy bajos
costos.

No hay realmente ninguna necesidad de buscar mascotas en línea.

También quiero tomar un momento para mencionar, en concreto, lo referente a mascotas exóticas y monos. Quisiera instar a la gente que esté pensando en adoptar en un primate se informaran exhaustivamente, previamente, acerca de los monos mascota. Creo que si lo hace, usted reconsiderará totalmente la idea y la abandonará. Además debe considerarse que si intenta adquirir una mascota, mono capuchino (o cualquier primate), es seguro que va a estar infringiendo la ley. La importación de los monos como mascotas es ilegal en los Estados Unidos y Canadá. También existe la alta probabilidad de que las leyes locales donde usted vive prohíban la tenencia de una mascota exótica de esta naturaleza.

Por último, desde un punto de vista práctico, los monos no hacen buenas mascotas, independientemente de lo que ha visto en la televisión o en películas. Los monos son animales sociales que necesitan socializar con otros de su especie. Que vivan con personas no es la misma cosa. Primates pueden tener vida útil de veinte a cuarenta años, por lo que no se trata de un corto plazo. Sólo de cuatro a seis meses será la etapa infantil. Ellos podrían ser agresivos cuando alcancen la edad adulta, pueden ser enormemente destructivos cuando están aburridos, y se aburren cuando los dejan solos.

Sus mordeduras pueden causar lesiones graves, incluso la pérdida de los dedos . Ellos son susceptibles a muchas de las mismas enfermedades que la gente. Ellos no pueden estar permanentemente aseados.
Una sola visita veterinaria, asumiendo que pueda encontrar un veterinario cerca de usted que se ocupe de los primates, costará varios cientos de dólares. Muchos propietarios terminan cayendo en refugios sobrecargados porque no pueden permitirse el lujo de mantenerlos o no están dispuestos a hacer frente a los desagradables diecinueve años que vienen después de los seis meses de “adorables”. Es muy poco probable que usted le pueda dar a una mascota mono el medio ambiente y la atención que merece. Cualquier mascota mono que esté por comprar ha sido sacado por la fuerza a su madre mucho antes de ser capaz de vivir por su propia cuenta.

Quisiera instar a las personas que están contemplando la idea , que reconsideren la adquisición de una mascota mono. Los expertos en estos animales no los recomiendan como mascotas.

http://www.honoluluzoo.org/pets.htm

Hay miles de mascotas esperando en refugios para animales, listos para ser adoptados y amados. Muchos centros de acogida tienen un “adoptado a una mascota, donde el costo de la adopción es muy reducido o incluso gratuito. Si usted simplemente desea tener un animal de pura sangre, organizaciones como http://www.1-800-save-a-pet.com/ puede ayudarle a encontrar las razas en adopción en su área. Es realmente una vergüenza que cientos de animales "no deseados" se destruyan cada día, mientras que las operaciones de estafa continúen tan sólo por una bonita fotografía . Si bien se pueden encontrar criadores de renombre en línea, las trampas y estafas en la compra de una mascota exclusiva demandan que los futuros propietarios tengan el mayor cuidado en la operación de compra.
__________________

Traducido por H.N.

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Nota H.N. En nuestro Foro hay varias denuncias sobre fraudes con animales domésticos. Puede consultar algunas de ellas en : http://www.fraudwatchers.org/forums/...ad.php?t=13005

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Lista de algunas web sobre mascotas y entrega de ellas indicadas por Poirot como scams

SCAM/PHISHING web site

http://www.idpetmovers.com

IDEAL PET MOVERS

Credit card PHISHING page: http://www.idpetmovers.com/pay.php
TELEPHONE: +44 703 597 1332 // 00237 94 72 31 51
+44 7035971332 / 237 94723151 (Cameroon)

SCAM

Quote:
WORLD FAST PET SHIPPERS
http://fastpetshippers.synthasite.com
011237-7501-6513 - 7501-6513
Canada +12064247253 - 206-424-7253
UK +44 7024083139
CAM +237-75016513 / 00237-75016513
E-mail fastpetshippers@popstar.com

http://renkelly.synthasite.com/
PHISHING: http://renkelly.synthasite.com/payment.php
+237-33072334
+237-99234032
+237-97437580

http://pettransportagency.synthasite.com/
PHISHING: http://pettransportagency.synthasite.com/PAYMENTS.php
EMAIL YOUR FULL CREDIT CARD DETAILS TO,
australian_pet_transport@australiamail.com (-for Australia only)
us_pet_transport_agency@usa.com (-for u.s.a only)
+237-75447515 for your customer service.
Email - usapetdeliveryagency@usa.com

http://www.petdelivery.org/
Pet Delivery
PHISHING: http://www.petdelivery.org/PayWithCreditCard.html
+237-33072334
+237-97437580

http://puppy4you.synthasite.com
phishing: http://puppy4you.synthasite.com/online-payment.php
+237 75032099
nichelle1074@yahoo.com

http://www.markushomepets.synthasite.com
markusenseng@gmail.com
markusenseng@wippies.com
Phone number: (+237)97117834

Las direcciones señaladas como phishing, son webs falsas por las que se recoge y roba los datos de las tarjetas de crédito.

[happynono]

NO DE NUNCA SU IDENTIDAD O DATOS, POR MINIMA QUE SEA LA INFORMACION.


Traducimos un extracto del post publicado por Browade Participant en :

http://www.fraudwatchers.org/forums/...ead.php?t=2787

“Si su identidad ha sido, o puede haber sido robada

Las nuevas leyes y su aplicación reafirman la idea de que los 419 y otros fraudes tienen por objeto robar su identidad.

Los estafadores - la están usando para abrir cuentas de tarjeta de crédito a nombre de la víctima, y ahora, hay indicios de que también pueden estar utilizando, el robo de identidad, para abrir cuentas bancarias a nombre de la víctima.

Esto es extremadamente perjudicial para las víctimas debido a que estas cuentas bancarias pueden ser utilizadas por los estafadores para blanquear dinero, o simplemente transferir cheques falsificados y dinero malhabido a cuentas en China o Japón, donde no se pueden recuperar.

¿Por qué es tan peligroso, para la víctima, que su identidad sea utilizada para abrir las cuentas bancarias?

Debido a que, de acuerdo a la aplicación de las leyes, la mejor herramienta y el método más común de trabajo para la investigación de los estafadores, es "seguirla ruta del dinero".
Rastrean el robo de fondos a través de las transferencias de una cuenta a otra, hasta localizar al estafador cuando los fondos son finalmente recibidos. El uso de cuentas bancarias para transferir el dinero robado es un delito llamado lavado de dinero. Así pues, la víctima cuya identidad fue utilizada para abrir una cuenta utilizada a estos fines, podría incluso ser detenida por error. Después de todo, la cuenta utilizada es técnicamente su cuenta, y después de que el delito se ha cometido, deberán las victimas demostrar que no sabían nada acerca de ella.
Estos timos se pueden hacer, aunque no es fácil.

Es por eso que esta sección ha sido abierta.

Si usted ha sido timado por estafadores, e incluso envió la información mínima, como su nombre, dirección y números de teléfono, ya tienen lo suficiente para robar su identidad.

Es posible que lo dude, pero es cierto y ahora es un hecho. Se han detenido a algunos de estos estafadores y se les incautaron sus ordenadores y dispositivos de almacenamiento de memoria, encontrándose que, por los registros almacenados por los estafadores, se está pagando por esa información, como asimismo por las informaciones obtenidas através de las búsquedas en línea, o por la que brinda la gente para ofrecerse en empleos online, o para localizar a las personas por razones, particularmente, de dinero.

Estos servicios online proporcionarán: su Fecha de nacimiento, Número de Seguro Social y muchas otras piezas de información, por un precio que es sorprendentemente bajo si lo comparamos con lo que el estafador puede ganar usando la información de su identidad robada.

Entonces, ¿qué puede hacer usted?

Usted se puede proteger, mediante la presentación de un informe a su policía local, de que ha sido víctima de una estafa y le han robado su identidad. Este es un documento oficial contra el estafador que ha utilizado su información, y prestará apoyo a sus reclamos de que no ha abierto las cuentas utilizadas por los estafadores. Si la policía cuenta con copias de todos sus e-mails cursados con los estafadores (INCLUYENDO cabeceras completas), puede ser también un camino que lleve hasta la gente que está utilizando su identidad robada.

Hay otros pasos que debe seguir para protegerse antes que el robo de su identidad pueda ser utilizada. Recuerde que es mucho más fácil hacer estas cosas antes, que lo que será después que su identidad haya sido usada.

Aquí hay un enlace a la Comisión Federal de Comercio de robo de identidad . Este sitio tiene la mayor parte de la información, las formas y las herramientas que usted necesitará para reparar el daño, y protegerle de la responsabilidad emergente si su identidad es usada.

http://www.consumer.gov/idtheft/

Nosotros publicaremos más enlaces aquí para ayudarle, y mantenerlo actualizado en la información más reciente sobre este tema.

POR FAVOR TOMAR EN SERIO ESTAADVERTENCIA

Si no cree que pueda ser arrestado por los delitos cometidos por los estafadores, siga este enlace a las víctimas de abusos y fraudes Unidos y lea las historias de las víctimas que han sido detenidas y condenadas por ser timadas.

http://www.scamvictimsunited.com/

Si usted ha sido timado y su identidad ya ha sido utilizada, o han perdido dinero con los estafadores, y necesita ayuda de alguien que sepa lo que hay que hacer , encontrará apoyo en Ayuda de Fraude (Fraud Aid), un servicio gratuito de asistencia a las víctimas:

http://www.fraudaid.com

La gente de ese sitio web ha sufrido la estafa y le puede ayudar a evitar muchas de las trampas en el camino.

Sé lo que estoy hablando aquí, porque yo fui víctima de robo de identidad. A pesar de que yo era policía con más de 30 años de experiencia, y sabía qué hacer y cómo hacerlo, sigue siendo una experiencia de pesadilla.
Así que siga mi consejo y ahórrese el calvario que yo pasé..."


Por tanto se recomienda evitar brindar toda información personal, a menos que sean sitios de absoluta confianza.
No entre en programas tentadores, "salvadores", de ingresos , que ofrecen pagar por buscar en internet u ofrecen puestos de trabajo bien pagos y de fácil acceso a cualquier persona.

La información es dinero para los scammers y estafadores, no sólo persiguen estafarlo en dinero, sino que muchos de ellos solamente quieren su información personal.

EVITE DARLA!! SE AHORRARA DOLORES DE CABEZA MAYORES.

[happynono]

LINK A COPIA DE DOCUMENTOS FALSOS PRESENTADOS POR LOS ESTAFADORES A SUS VICTIMAS http://www.fraudwatchers.org/forums/...ad.php?t=32846

LINK A SITIO ESPECIALIZADO EN FRAUDES 419/NIGERIANOS:
http://www.419scam.org/

LINK A LISTADO DE NUMEROS TELEFONICOS USADOS POR LOS ESTAFADORES
http://www.419scam.org/419-by-phone.htm

LINK A IDENTIFICACION DE NUMEROS TELEFONICOS
http://www.numberingplans.com/?page=analysis⊂=phonenr


ESTAFAS AFRICANA –419-TIMO NIGERIANO - info:WIKIPEDIA-

http://es.wikipedia.org/wiki/Estafa_nigeriana

La estafa nigeriana o timo nigeriano, también conocida como timo 419, es un fraude que está hoy especialmente extendido a través del correo electrónico no solicitado. Adquiere su nombre del número de artículo del código penal de Nigeria que viola, dado que buena parte del correo electrónico no solicitado con este tipo de ofertas proviene de Nigeria.
La estafa de este tipo consiste en obtener dinero por medio de un adelanto a cuenta de una supuesta cantidad millonaria de dinero que se le ha prometido a una víctima.
Existen muchísimos argumentos y variantes de la estafa, pero todos ellos tienen en común el convencer a la víctima que será partícipe de una gran fortuna que en realidad es inexistente. También existen diversos trucos para que la víctima pague una suma por adelantado como condición para acceder a la supuesta fortuna.
Las justificaciones más comunes son una millonaria herencia vacante que la víctima adquirirá, una cuenta bancaria abandonada, una lotería millonaria que la víctima ha ganado, un contrato de obra pública o simplemente una gigantesca fortuna que alguien desea donar generosamente antes de morir. Aunque las anteriores son las variantes más famosas de este timo, existen un enorme número de diferentes argumentos que dan origen a la existencia y donación de la suma millonaria. Algunos sostienen que la excusa de la lotería es la más común de todas.[1]
Por ejemplo, la víctima podría recibir un mensaje del tipo "soy una persona muy rica que reside en Nigeria y necesito trasladar una suma importante al extranjero con discreción, ¿sería posible utilizar su cuenta bancaria?"
Las sumas normalmente suelen rondar las decenas de millones de dólares y al inversionista se le promete un determinado porcentaje, como el 10 o el 20 por ciento. El trato propuesto se suele presentar como un delito de guante blanco inocuo con el fin de disuadir a los inversores de llamar a las autoridades.
Las operaciones están organizadas con gran profesionalidad en países como Nigeria, Sierra Leona, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín y Sudáfrica. Cuentan con oficinas, números de fax, teléfonos celulares y a veces con sitios fraudulentos en Internet.
Últimamente, cantidad de estafadores provenientes del África Occidental se han establecido en diversas ciudades europeas, especialmente Ámsterdam, Londres y Madrid, entre otras, como también en Dubai. A menudo se dice a las víctimas que deben viajar allí para cobrar sus millones, para lo cual deben primero pagar una elevada suma, que parece sin embargo insignificante si se la compara con la fortuna que los incautos esperan recibir.
Los timadores le enviarán algunos documentos con sellos y firmas con aspecto oficial a quien acepte la oferta. Estos documentos normalmente son archivos gráficos adjuntados a mensajes de correo electrónico. A medida que prosiga el intercambio, se le pide a la víctima que envíe dinero o viaje al exterior para entregarlo personalmente, para hacer frente a supuestos honorarios, gastos, sobornos, impuestos o comisiones. Se van creando una sucesión de excusas de todo tipo, pero siempre se mantiene viva la promesa del traspaso de una cantidad millonaria. A menudo se ejerce presión psicológica, por ejemplo alegando que la parte nigeriana, para poder pagar algunos gastos y sobornos, tendría que vender todas sus pertenencias y pedir un préstamo. A veces, se invita a la víctima a viajar a determinados países africanos, entre ellos Nigeria y Sudáfrica. Esto es especialmente peligroso, porque en ocasiones el inversor puede acabar secuestrado o incluso secuestrado por el timador. En cualquier caso, la transferencia nunca llega, pues las millonarias sumas de dinero jamás han existido.[
De entre las infinitas variantes de los argumentos de este tipo de fraudes cabe por su difusión destacar cinco:
1. La clásica estafa nigeriana o africana; en la que una supuesta autoridad gubernamental, bancaria o petrolera africana solicita al destinatario los datos de su cuenta bancaria con el objeto de transferir a ella grandes sumas de dinero que desean sacar del país, por supuesto a cambio de una sustanciosa comisión. Caso de aceptar y tras una serie de contactos por correo electrónico e incluso por fax o teléfono, en un momento dado se solicita al incauto algún desembolso con el que poder hacer frente a gastos inesperados e incluso sobornos. Por supuesto ni las cantidades adelantadas serán nunca restituidas, ni se recibirán jamás los beneficios prometidos.
2. En el timo de la lotería, el mensaje indica que el destinatario ha obtenido un premio de la lotería, aún cuando no haya participado en sorteo alguno. A partir de aquí la mecánica es similar al caso anterior, tras sucesivos contactos se acaba solicitando algún tipo de desembolso al efecto de sufragar los gastos ocasionados por algún ineludible trámite. Es de señalar que la gran difusión de este fenómeno en España ha producido que el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado haya publicado un aviso al respecto en su página web http://www.onlae.com/.
3. El Tío de América consiste en un mensaje de correo electrónico en el que los supuestos albaceas de un desconocido y adinerado pariente anuncian su fallecimiento y notifican al destinatario su inclusión entre los beneficiarios del testamento. Como en los otros casos, en algún momento del proceso los timadores acabarán solicitando que el incauto afronte algún tipo de gasto. Es de reseñar que en este caso se utilizan técnicas de ingeniería social, ya que el apellido del difunto se hace coincidir con el del destinatario.
4. El prisionero español o peruano. Este timo tiene un origen muy anterior a los previos, a comienzos del siglo XX.[3] En esta versión, uno de los timadores, el confidente, contacta con la víctima para explicarle que está en contacto con una persona muy famosa e influyente que está encerrada en una cárcel española (o según versiones más modernas, de algún país africano) bajo una identidad falsa. No puede revelar su identidad para obtener su libertad, ya que esa acción tendría repercusiones muy graves, y le ha pedido al confidente que consiga suficiente dinero para pagar su defensa o fianza. El confidente ofrece a la víctima la oportunidad de aportar parte del dinero, a cambio de una recompensa extremadamente generosa cuando el prisionero salga libre. Sin embargo, una vez entregado el dinero, surgen más complicaciones que requieren más dinero, hasta que la víctima ya no puede o quiere aportar más. En ese momento se acaba el timo y el confidente desaparece.
5. La venta del teléfono móvil (celular) en eBay. En este fraude, los timadores localizan a usuarios particulares de eBay que tengan a la venta teléfonos móviles. Ofrecen una puja muy alta en el último momento, ganando así la subasta. A continuación se ponen en contacto con el vendedor para explicarle que desean enviar el móvil a un supuesto hijo que está trabajando como misionero en Nigeria pero que el pago se efectúe mediante Paypal, por lo que necesitan conocer la cuenta del vendedor para depositar el dinero. A continuación envían un falso mensaje con las cabeceras falsificadas para que parezca que proviene de Paypal, confirmando que el pago se ha realizado. Si el vendedor intenta comprobarlo desde el enlace que se da en el mensaje será reenviado a una web falsa con la apariencia de ser de Paypal, donde se les explica que, por motivos de seguridad, el pago, aunque ha sido realizado, no será transferido a su cuenta hasta que no se realice el envío. Obviamente, si envía el móvil al comprador, nunca recibirá el dinero.
La jerga de los estafadores nigerianos [editar]
Los timadores han adoptado un argot criminal con palabras provenientes del Pidgin English (variedad de inglés coloquial hablado en Nigeria), del igbo y del yoruba. Algunas de las palabras claves de esta jerga o argot son las siguientes:
• Akwukwo: cheque falsificado.
• Come and carry: modalidad en la cual se requiere a la víctima que viaje al exterior para recibir sus millones, oportunidad en que deberá desembolsar una suma en efectivo como paso previo. La otra variante consiste en exigir a la víctima que envíe el dinero por transferencia bancaria o medio similar.
• Guyman o guy: individuo dedicado a la estafa comentada en el presente artículo.
• Mugu, maga, mahi o mayi: literalmente tonto,[4] víctima de la estafa.
• Oga: jefe, timador que tiene varios estafadores de menor nivel trabajando para él, generalmente dedicados a las tareas pesadas y repetitivas, como enviar continuamente el spam, recoger las respuestas de víctimas potenciales separándolas de las respuestas automáticas, etc. El oga se encarga de tomar contacto con víctimas que ya han pasado los primeros filtros.
• Wash wash: ardid consistente en exhibir al incauto una gran cantidad de papeles negros pretendiendo que son billetes protegidos por una película, lo que permitiría su paso a través de las aduanas sin despertar sospechas. El timador toma uno de los papeles y tras aplicarle unas gotas de cierto líquido, el papel parece recuperar el aspecto de un billete de cien dólares (en realidad es reemplazado por un billete verdadero sin que la víctima lo advierta, mediante una maniobra de ilusionista). Luego se exigirá a la víctima que pague una cantidad para comprar costosos productos químicos y poder restaurar todos los billetes.
Stephen Frey, Ade Taiwo, Kukomo Ben Biodun: La modalidad de estas personas se basa en la venta fraudulenta de tecnologia (celulares, notebooks, etc), los mismos se comunican via e-mail una ves que uno ingresa a su pagina web www.authenticstore.page.tl y desde alli buscan que uno realice un deposito a traves de western union o money gram.
Scam baiting (anzuelos para timadores) [editar]
Artículo principal: 419 scam baiting
Algunos internautas practican el hobby de tender trampas para los timadores y hacer que "muerdan el anzuelo" invirtiendo los papeles de engañador y engañado, lo que en inglés se conoce como scam baiting. La expresión deriva de las voces inglesas scam (estafa) y bait (carnada, cebo). Este pasatiempo consiste en adoptar un nombre supuesto (a menudo con resonancias cómicas, para mayor burla del estafador) y una dirección de correo electrónico gratuita, y pretender que se tiene interés en el asunto para luego convencer al timador de que pierda tiempo y dinero cumpliendo condiciones ridículas, viajando de un lugar a otro (safari) con la esperanza de percibir el dinero, etc.
Esta práctica no solo es un hobby o una forma de burlarse de los supuestos timadores. Los practicantes del scam baiting afirman que el tiempo que les hacen perder con sus falsos mensajes es un tiempo que no pueden dedicar a estafar a víctimas auténticas.
Es importante recalcar que el scam baiting es una actividad potencialmente peligrosa. Ya se conoce de un asesinato de una víctima de estafa nigeriana y se cree que los scam baiters no son estimados por los estafadores. De todos modos no se conocen casos de scam baiters cuya identidad haya sido descubierta, ya que toda la actividad se desarrolla utilizando direcciones de correo falsas sin revelar detalles personales.


RECOMENDACIONES


NO DE NUNCA SU IDENTIDAD O DATOS, POR MINIMA QUE SEA LA INFORMACION.


Traducimos un extracto del post publicado por Browade Participant en :

http://www.fraudwatchers.org/forums/...ead.php?t=2787

“Si su identidad ha sido, o puede haber sido robada

Las nuevas leyes y su aplicación reafirman la idea de que los 419 y otros fraudes tienen por objeto robar su identidad.

Ellos – los estafadores - la están usando para abrir cuentas de tarjeta de crédito a nombre de la víctima y ahora hay indicios de que también pueden estar utilizando, el robo de identidad, para abrir cuentas bancarias a nombre de la víctima.

Esto es extremadamente perjudicial para las víctimas debido a que estas cuentas bancarias pueden ser utilizadas por los estafadores para blanquear dinero robado de otras víctimas, o simplemente transferir cheques falsificados y dinero malhabido a cuentas en China o Japón, donde no se pueden recuperar.

¿Por qué es tan peligroso para la víctima que su identidad sea utilizada para abrir las cuentas bancarias? Debido a que, de acuerdo a la aplicación de las leyes, la mejor herramienta y el método más común de trabajo para la investigación de los estafadores, es "seguir el dinero".

Ellos rastrean el robo de fondos a través de las transferencias de una cuenta a otra, hasta localizar el estafador cuando los fondos son finalmente recibidos. El uso de cuentas bancarias para transferir el dinero robado es un delito llamado lavado de dinero. Así pues, la víctima cuya identidad fue utilizada para abrir una cuenta utilizada a estos fines, podría hasta ser detenida por error. Después de todo la cuenta utilizada es técnicamente su cuenta, y después de que el delito se ha cometido, deberán las victimas demostrar que no sabían nada acerca de ella.
Tome mi palabra, se puede hacer aunque no es fácil.

Es por eso que esta sección ha sido abierto.

Si usted ha sido timado por estafadores e incluso envió la información mínima, como su nombre, dirección y números de teléfono, tienen lo suficiente para robar su identidad.

Es posible que usted lo dude, pero es cierto y ahora es un hecho. Se han detenido algunos de estos estafadores y se incautaron sus ordenadores y dispositivos de almacenamiento de memoria, encontrándose que, por los registros almacenados por los estafadores, se está pagando por la información como asimismo por las informaciones obtenidas através de búsquedas en línea, o por la que usa la gente para ofrecerse de niñeras u otros empleos potenciales, o para localizar a las personas por razones de dinero.

Estos servicios proporcionarán su Fecha de nacimiento, Número de Seguro Social y muchas otras piezas de información, por un precio que es sorprendentemente bajo si lo comparamos con lo que el estafador puede hacer usando la información al robar su identidad.

Entonces, ¿qué puede hacer usted? Usted se puede proteger mediante la presentación de un informe con su policía local de que ha sido víctima de una estafa y le han robado su identidad. Este es un documento oficial contra el estafador que ha utilizado su información, y prestará apoyo a sus reclamos de que no ha abierto las cuentas utilizadas por los estafadores. Si la policía cuenta con copias de todos sus e-mails cursados con los estafadores (INCLUYENDO cabeceras completas) puede ser también un camino que lleve hasta la gente que está utilizando su identidad robada.

Hay otros pasos que debe seguir para protegerse antes que el robo de su identidad pueda ser utilizada. Recuerde que es mucho más fácil hacer estas cosas antes, que lo que será después que su identidad sea usada.

Aquí hay un enlace a la Comisión Federal de Comercio de robo de identidad . Este sitio tiene la mayor parte de la información, las formas y las herramientas que usted necesitará para reparar el daño, y protegerse de la responsabilidad emergente si su identidad es usada.

http://www.consumer.gov/idtheft/

Nosotros publicaremos más enlaces aquí para ayudarle, y mantenerlo actualizado en la información más reciente sobre este tema.

POR FAVOR TOMAR EN SERIO ESTAADVERTENCIA Si no cree que pueda ser arrestado por los delitos cometidos por los estafadores siga este enlace a las víctimas de abusos y fraudes Unidos y lea las historias de las víctimas que han sido detenidas y condenadas por ser timadas.

http://www.scamvictimsunited.com/

Si usted ha sido timado y su identidad ya ha sido utilizada o han perdido dinero con los estafadores, y necesita ayuda de alguien que sabe lo que hay que hacer , encontrará apoyo en Ayuda de Fraude (Fraud Aid), un servicio gratuito de asistencia a las víctimas:

http://www.fraudaid.com

La gente de ese sitio ha sufrido la estafa y le puede ayudar a evitar muchas de las trampas en el camino.

Yo sé lo que estoy hablando aquí, porque yo fui víctima de robo de identidad. A pesar de que yo era un policía con más de 30 años de experiencia, y sabía qué hacer y cómo hacerlo, sigue siendo una experiencia de pesadilla. Así que siga mi consejo y ahórrese el calvario que yo pasé..."



Por tanto se recomienda evitar brindar toda información personal, a menos que sean sitios de absoluta confianza.
No entre en programas "salvadores" de ingresos tentadores, que ofrecen pagar por buscar en internet u ofrecen puestos de trabajo bien pagos y de fácil acceso a cualquier persona.

La información es dinero para los scammers y estafadores, no sólo persiguen estafarlo en dinero, sino que muchos de ellos solamente quieren su información personal.

EVITE DARLA!! SE AHORRARA DOLORES DE CABEZA MAYORES.


TEMAS

Los temas sobre los que versan los Fraudes Africanos o 419, son varios, pero se pueden resumir en :


-Loterias, sorteos, promociones, sweepstakes.

-Solicitud para transferirle fondos de cuentas, o bien fraudulentas o bien yacentes, sobre comisiones, herencias no cobradas por personas que están en calidad de refugiados en otros países, menores de edad …etc

-Pedirle que se haga pasar por heredero a fin de cobrar una supuesta herencia de personas que no tienen herederos, o que nadie ha reclamado los fondos, …etc

-Avisarle que tiene dinero para cobrar por concepto de devoluciones oficiales, repagamientos de fraudes, consolidación de deudas, herencias no cobradas, etc

-Personas que se mueren y quieren dejarle el dinero para Ud. a condición de que también haga beneficencia.

-Huérfanos que no pueden cobrar la herencia y precisan un administrador de su fortuna

-Trabajos. Generalmente para recibir dineros que se cobran en el exterior para evitar que se les grave con impuestos, o porque el dinero no puede salir del país, etc

-Préstamos de dinero con grandes facilidades.

-En todos ello , le pedirán que envíe sus datos personales, nombre, país, edad, nro. de documento, pasaporte o identidad su número de cuenta bancaria, y/o de tarjeta de crédito, algunos incluso su estado civil. Toda esta información les sirve a los scammers aunque Ud. no pierda dinero. Los estafadores luego la venden a otros estafadores o la utilizan en su provecho abriendo cuentas bancarias con su nombre y utilizándolas para el lavado de dinero u otros manejos fraudulentos.

Obviamente todas las referencias que ellos dan son falsas, su nombre, el lugar en qu están, que hacen, etc…nada es verdadero todo es falso.

Jamás entre en contacto con esta gente. Jamás dé sus datos. Simplemente borre el mensaje y olvídese.

4470 Números de teléfono - Números Personales de redirección

Original en inglés por: Nyla - FraudWatchers.org
01 de julio 2010

4.470 números son una señal de alerta importante cuando se trata de estafas!
http://www.fraudwatchers.org/forums/...w_personal_nos

Los números personales de teléfono de redirección (también llamado "Global Redirecciones") son fácilmente reconocibles, y son una señal de alerta importante cuando se trata de identificar las estafas o estafadores. El número se da a menudo en el formato 447 024 013 818. El código de país, (el 44) al parecer indica que el número es el número del Reino Unido. El prefijo 70, sin embargo, se identifica como un número de transferencia personal.

¿Qué es un número de reenvío de personal? o Cuando es un número de teléfono de Londres no un número de teléfono de Londres?

Muchos de los proveedores telefónicos ofrecen este servicio de forma gratuita. El número puede ser "transmitido" a cualquier teléfono del mundo. El cargo por la llamada, que puede ser muy alta, se factura a la persona que llama, no del receptor de la llamada. El usuario del número puede solicitar más de uno o de forma anónima menos. En consecuencia, a los estafadores les encanta este número gratuito, portátil porque se puede engañar a los incautos haciéndoles creer que están situados en el Reino Unido, mientras que el estafador en realidad recibe llamadas de un teléfono anónimo, celular prepago en otro continente, en otra jurisdicción legal.

¿Tener un número de transferencia personal es siempre igual de una estafa?

Con muy pocas excepciones, sí. Debido a las altas tasas cobrados por la persona que llama, empresas legítimas del Reino Unido no estan muy dispuestos a utilizar un número de 4470 como un número de contacto para los clientes o las personas que solicitan un trabajo.

En nuestro tiempo aquí en Fraudwatchers, sólo hemos encontrado un negocio legítimo con un número de 4470 como un número de cliente contacto con el público. El negocio era una pequeña empresa dedicada a la organización de safaris en África, y como tal, los propietarios y empleados a menudo viajan al extranjero y necesitaba un número dedicado Reino Unido que se pueden reenviar a sus teléfonos móviles.

Si te dan un número de 4.470 en el curso de un intercambio de correo electrónico, más probable es que se trata de un estafador. Esto es especialmente cierto si el número de reclamaciones de pertenecer a un abogado de Londres, abogado, agencia de viajes, agencia de visado, la oficina de la demanda de lotería o de recursos humanos / departamento de empleo.

El número de personal de reenvío es a menudo una muy buena señal de que es necesario seguir investigando.
__________________

[happynono]

ORIGINAL PUBLICADO POR DANEEL: (en inglés)

http://www.fraudwatchers.org/forums/...pg=fw_buychina


Comprar en China

Hay miles de personas que creen que pueden comprar barato productos de marca , de electrónica y textiles, desde el otro lado del planeta, haciéndolo tan fácilmente como cuando van de compras al supermercado. Por lo que sé (debo mencionar que no estoy en este negocio, así que yo no soy una autoridad) la idea de que siempre se puede obtener la última Nokia / Sony / gadget de Apple, baratos y procedentes de China, es sólo una estafa con la cual miles de personas han sido timados.
No hay tal cosa como las marcas baratas de China, pero existen cientos de sitios que alimentan este mito. La probabilidad de que la “ganga” que encontró sea real es prácticamente cero, todos estos sitios están en igualdad de condiciones.


Si está buscando hacer negocios con China (o en cualquier otro lugar) necesita aprender algo sobre el comercio internacional, y sobre el mercado en el que se está introduciendo, y sobre todo cómo asegurarse de que obtiene lo que paga.


Esto no es necesariamente fácil, no es algo que hagamos en este foro, y no es algo sobre lo que se pueda prestar asesoramiento.


Lo que podemos hacer es proporcionar un foro para que la gente pueda compartir experiencias y opiniones, y le podamos ayudar a reconocer estafas comunes. Pero, francamente, si usted tiene la intención de iniciar un negocio de importación desde China, esto es algo que necesita aprender a hacer usted mismo. También hay muchas empresas que pueden contratar para hacer esto por usted, que es probablemente la manera más fácil. Aquí hay dos foros, que podrían ser más adecuados para un comerciante que aspira a negociar por internet:

www.thewholesaleforums.co.uk

http://resources.alibaba.com/discuss..._Diligence.htm


En cuanto a los fraudes comunes que encontrará en China, el más popular es, por supuesto, los sitios web de venta de todo tipo de marcas de nombre en electrónica, y por debajo de los precios de mercado. Estos son siempre fraudulentos, y operan en la mayoría de B2B y sitios de subasta.

En FW, hay una colección de ellos. Asimismo usted puede encontrar aquí algunas indicaciones sobre la forma de reconocerlas.

Algunos de los fraudes utilizan excusas como que los productos quedaron atascados en la aduana en alguna parte, o simplemente envían un falso calzado Nike, independientemente de lo que usted pide.
Algunos otros envian los números de guía que no funcionan.

La ciudad de Putian, y el distrito de Fujian, son avergonzantes lugares de fraude tanto para dentro de China como internacionalmente. Es posible encontrar muchas de las empresas estafadoras en esta zona, muchos de sus sitios web anuncian zapatillas Nike conjuntamente con la electrónica.

Muchos de estos estafadores son spamers en eBay, los comerciantes suelen ser los principales objetivos, son algunos ejemplos aquí.

Todos los sitios chinos de venta de ropa y de artículos falsificados, son fraudes. Algunos de ellos lo indican, abiertamente otros no.

Ellos saben que usted de cualquier manera no puede quejarse, ya que el negocio que usted realiza también es ilícito. El comercio de artículos falsificados, después de todo no es legal.
Usted puede obtener los artículos decomisados por las aduanas pero enfrentarse a acciones legales.

Notar la diferencia entre un falso Faker y un "verdadero" es a menudo muy difícil, ya que los fakers utilizan métodos similares como el de permanecer anónimo.

De cualquier manera, no estoy personalmente interesado en la diferencia, y no tengo ningún deseo de ayudar a las personas con este tipo de negocio. No tenemos forma de saber si la gente intenta negociar estos temas como si fueran auténticos o no.

FW tiene una larga lista de sitios sospechosos de ser fraudulentos o que tienen a la venta productos falsificados.

Muchos otros tipos de falsificaciones también se pueden encontrar en China, por ejemplo, chips de memoria, palos de golf, Ipods y teléfonos móviles (a menudo incluidos los modelos que aún no se han publicado). Ellos siempre afirman que la calidad es "AAA +", lo cual puede significar que la mitad de ellos se rompan. Si dicen que los objetos son auténticos, los precios a menudo lo serán, pero aún así sólo se recibe basura.

No espere que los sitios hagan honor a las garantías que dan, a menos que tenga los recursos para contratar abogados chinos para ir tras ellos.

Usted necesita saber de antemano con quién está tratando.

Cabe mencionar que hay algunas compañías de venta de artículos de electrónica reconstituidos cuyo origen es legítimo . Estos pueden ser baratos, pero por razones apropiadas. Las cuestiones relativas a la calidad, que pueden ser convenientes para su comercio, deberán ser negociadas.

Pero el hecho es, más allá de lo obvio de ciertos estafadores y fakers, no hay manera sencilla de comprobar la calidad de una empresa china a menos que usted hable chino. A tal punto es difícil diferenciar que incluso verdaderas empresas chinas suelen utilizar Western Union o MoneyGram para los pequeños pagos, y también pueden usar direcciones de correo electrónico libre (yahoo,hotmail,gmail,etc).
Estafadores (y fakers) sólo ofrecen, invariablemente, WU, MG y una cuenta bancaria personal para los métodos de pago, y algunos también a PayPal.

Empresas verdaderas deben tener una cuenta bancaria de la empresa y también aceptar L / C. (Letras de crédito)

Pero hay excepciones a esto, y estas complejidades del comercio internacional no es algo para lo que esté personalmente cualificado para informarles.

Recuperar el dinero perdido con el fraude en China es muy difícil, al igual que en cualquier otro lugar. Usted tendría que informar allí, en persona, a la policía, o contratar a un representante legal, lo que no vale la pena a no ser que haya perdido, por lo menos, unos cuantos miles de dólares. En este sitio puedes encontrar algunos consejos de un abogado chino.(en inglés) http://resources.alibaba.com/topic/1..._in_China_.htm

Sitios B2B como TradeKey.com, Alibaba.com, EC21.com, todos tienen miembros que han pagado para ser incluidos y que pueden verificarse de varias maneras.
Sin embargo, por su propia seguridad no debe suponer que esto signifique garantía en absoluto, sobre todo si el sitio se unió recientemente, Y especialmente si son baratos, y de venta de electrónica de marca. Siempre hay muy buenas razones para sospechar que los estafadores paguen para ser miembros de estos sitios.

Si usted lee los términos y condiciones, avisos etc .. en los mencionados lugares, lo más probable es que den ninguna garantía de que un miembro pago sea legítimo o suministre productos auténticos.

Si tiene intención de iniciar un negocio es una buena idea comenzar a leer la letra pequeña.

La práctica de "phishing" no es desconocida, tiene que estar seguro de que se trata de la empresa real y no un estafador que robó su contraseña.

Para más información, los siguientes sitios pueden ser de interés para usted:


http://firetrust.com/en/blog/chris/s...bsite-in-china


http://www.thewholesaleforums.co.uk/...g-chinese.html

http://resources.alibaba.com/discuss..._Diligence.htm



http://www.smartchinasourcing.com/su...due-dilli.html

/Jonas Anderson
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FORUM ESTAFAS CHINA: http://www.fraudwatchers.org/forums/...play.php?f=135

Herramientas para prevenir estafas :http://www.fraudwatchers.org/forums/...play.php?f=158

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LISTA DE CUENTAS BANCARIAS, EMPRESAS, Y SITIOS FRAUDULENTOS EN CHINA.


http://www.fraudwatchers.org/forums/...ad.php?t=47989

LISTA DE FRAU CHIN : FALSOS RECEPTORES DE DINERO (SCAMMERS)

http://www.fraudwatchers.org/forums/...ad.php?t=47232

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Pagos Vía Wester Unión.

RECOMENDACION DE W.U.

Protéjase contra fraude
El servicio Western Union Money Transfer® una forma excelente de enviarle dinero a las personas que conoce y en quienes confía. Si necesita enviar dinero a alguien que no conoce bien, podría ser víctima de un fraude.

Western Union se preocupa por los consumidores y por ese motivo, lo anima a que se proteja y tome en cuenta lo siguiente:

* No mande nunca dinero a extraños con un servicio de envío de dinero.
* Desconfíe de las ofertas y oportunidades que parecen demasiado buenas para ser verdad.
* No use los servicios de envío de dinero para pagar cosas como compras en subastas en línea.
* Nunca envíe dinero para pagar impuestos o tasas por premios ganados en una lotería extranjera.
* Nunca envíe dinero a nombre de un amigo o familiar con la intención de cambiar el nombre por el de alguien que no conoce personalmente.
* Nunca envíe dinero a nombre de un amigo o familiar para demorar el pago de la transacción a alguien que no conoce personalmente.

Si piensa que fue víctima de un fraude, contáctenos al 1-800-448-1492.


Consejos Western Union sabe lo que le cuesta ganar el dinero. Por eso trabajamos para ayudarlo a protegerse del fraude.

Tenga cuidado si:

* Recibe una oferta demasiado buena para ser verdad, como un precio regalado por un artículo caro o difícil de encontrar.
* Usted es el ganador en una subasta en línea y el vendedor sólo acepta envíos de dinero como pago.
* Le dicen que acaba de ganar la lotería o un premio, pero tiene que pagar los impuestos o las tasas primero para que puedan mandarle el dinero.
* Alguien responde a un anuncio que usted puso, diciendo que encontró a su mascota o sus joyas perdidas, y le pide que le mande el dinero del envío o la recompensa.
* Usted vende artículos y recibe un cheque por una cantidad muy superior al precio que pidió; la persona que mandó el cheque le pide que le devuelva el dinero sobrante por medio de un envío de dinero.
* Le ofrecen un préstamo a un bajo interés, pero debe pagar las tasas o los primeros pagos por medio de envíos de dinero.
* Alguien lo llama diciendo que es de la policía o de un hospital, y le pide dinero para la fianza o el tratamiento médico de un ser querido.
* Usted responde a un anuncio en Internet por el que se le pide que brinde información sobre un envío de dinero a alguien que no conoce personalmente para que se pueda "verificar" el envío.
* Responde a una oferta de trabajo de un Comprador Misterioso y, como parte del encargo, recibe un cheque y le solicitan que devuelva dinero. Incluso en el caso de que el banco ponga fondos a su disposición, esto no significa que el cheque o la orden de pago se harán efectivos. Pueden pasar semanas antes de que se descubra una orden de pago o un cheque falsificados, tiempo suficiente para el banco haya deducido la cantidad que se depositó originalmente en su cuenta. Visite www.fakechecks.org/spanish/ecard.html para obtener más información acerca de las compras fraudulentas misteriosas.


Asegúrese siempre de:

* Conocer a la persona a la que le envía el dinero.
* Comprar bienes y servicios de establecimientos conocidos y de confianza.
* Sea cuidadoso con los anuncios de productos o servicios en Internet en los que el proveedor le recomienda realizar el pago mediante un servicio de envío de dinero.
* Evitar pagar las compras en subastas en línea con envíos de dinero.
* Ser especialmente precavido si compra o vende artículos a personas fuera de su país, en especial cuando se trata de artículos caros y de moda.
* Suspender la transacción si alguien le aconseja sobre cómo debe responder a las preguntas de Western Union. Ése es un indicio seguro de fraude.
* Consultar con la Oficina de mejores negocios (Better Business Bureau) si tiene cualquier sospecha acerca de un negocio.
* Ponerse en contacto con la oficina del Fiscal general para asuntos de los consumidores si piensa que alguien está intentando timarlo.


Recuerde:

* El servicio de Envío de dinero de Western Union es una forma excelente de enviarle dinero a las personas que conoce y en quienes confía.
* No está diseñado para enviar dinero a personas que no conoce.
* Western Union no ofrece ningún servicio de fideicomiso ni se hace responsable de la calidad ni de la recepción de los bienes o servicios.
* Western Union solamente efectuará el pago de la transacción al "destinatario indicado" si tal persona conoce todos los datos de la transferencia y presenta un documento de identificación válido a su nombre.
* El envío de dinero con un nombre de destinatario falso no lo protege si hace negocios con un extraño. No lo haga.
* Si está disponible, la “Pregunta de seguridad” está diseñada para situaciones de emergencia, en las que el destinatario no tiene una identificación adecuada. Nunca debe utilizarse como una seguridad adicional, para cronometrar o retrasar el pago de una transacción.
* Si algo parece demasiado bueno para ser cierto, desconfíe.



Para ver la totalidad de las sugerencias , visitar:

http://www.westernunion.com/WUCOMWEB...ame=fraudIndex

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Listado de estafadores chinos (SCAM).

ACLARAMOS QUE POR SER UNA LISTA NO ELABORADA POR FW, LA MISMA PUEDE ADOLECER DE ERRORES O INCORRECTA INCLUSION DE LA QUE FW NO SE HACE RESPONSABLE.

SIN EMBARGO SE HAN COMPROBADO VARIAS EMPRESAS SOBRE LAS QUE EXISTEN QUEJAS O RECLAMOS EN FW.
REITERAMOS UNA VEZ MAS QUE LA DECISION FINAL ES DEL COMPRADOR

Listado de estafadores chinos (SCAM). (ACTUALIZADO A ABRIL DE 2009)
Esta es una lista de webs chinas que supuestamente NO envían los productos comprados, envían falsificaciones o estafan monetariamente:

http://webvivo.com/scam-china.html